独立董事事前认可意见




                    北京北信源软件股份有限公司

           独立董事关于第三届董事会第十四次临时会议相关事项

                            事前认可意见


     根据《中华人民共和国公司法》、 创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京北信源软件股份有限公司
（以下简称“公司”或“北信源”）的独立董事，现就以下事项发表事前认可意
见如下：
    一、关于对参股公司增资暨关联交易事项事前认可意见
    经核查，认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，
深圳市金城保密技术有限公司为公司关联法人，本次投资事项构成关联交易，公
司应当按照相关规定履行审批手续和信息披露义务，一致同意将上述议案提交公
司董事会审议。




                                       独立董事：李涛、杨逢柱、齐越
                                                2019 年 4 月 10 日