第三届董事会第十四次临时会议决议公告




证券代码:300352            证券简称:北信源        公告编号：2019-029



                   北京北信源软件股份有限公司

             第三届董事会第十四次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届董
事会第十四次临时会议于2019年4月9日（星期二）下午15:00，以通讯表决形式
召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年4月4日以电子邮件、专人送达的形
式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议
应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经参加会议的董
事认真审议通过如下决议：


    一、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
    考虑到深圳市金城保密技术有限公司（以下简称“参股公司”）业务发展需
要，公司拟使用自有资金人民币403.5万元对参股公司增资。因公司董事、高级
管理人员杨杰先生在参股公司担任董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，
参股公司为公司关联法人，本议案涉及关联交易，关联董事杨杰先生回避表决。
    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对参股
公司增资暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意6票，回避1票，反对0票，弃权0票,获得通过。


    二、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
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2.深交所要求的其他文件。


特此公告。




                           北京北信源软件股份有限公司
                                   董     事     会
                                2019 年 4 月 10 日