第三届监事会第九次临时会议决议公告



证券代码：300352          证券简称：北信源          公告编号：2019-030



                   北京北信源软件股份有限公司

              第三届监事会第九次临时会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届监
事会第九次临时会议于 2019 年 4 月 9 日下午 16:00 以通讯方式召开,本次会议的
通知及会议资料已于 2019 年 4 月 4 日以电子邮件、专人送达的形式通知全体监
事。会议由公司监事会主席钟力先生主持，本次会议应参加监事 3 人，实际参加
监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的
规定。经与会监事认真审议，通过了如下决议：


    一、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
    与会监事认为，公司本次对参股公司增资有利于业务拓展，进一步增强竞争
实力，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。一致同意公司本次对参股公司增资暨关联交易事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    二、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


     特此公告。
      第三届监事会第九次临时会议决议公告




北京北信源软件股份有限公司
           监 事 会
      2019 年 4 月 10 日