北信源:2019年第三次临时股东大会决议公告2019-10-31
2019 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号:2019-139
北京北信源软件股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”)召开2019年第三次临时
股东大会的通知已于2019年10月15日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。
2、召开和出席情况
公司 2019 年第三次临时股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络
投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2019 年 10 月 30 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 10 月 29 日下午 15:00 至 2019 年
10 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2019 年 10 月 30 日下午 15:
00 在北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层大会议室召开。
3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 9 人,代表公司有表
决权的股份 392,616,784 股,占公司有表决权股份总数的 27.0803%,其中:
1
2019 年第三次临时股东大会决议公告
(1)出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计 6 人,代表公司有表
决权的股份 380,445,934 股,占公司有表决权股份总数的 26.2408%;
(2)参加网络投票的股东共计 3 人,代表公司有表决权的股份 12,170,850
股,占公司有表决权股份总数的 0.8395%。
(3)除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东外,参加本次股东大会的股东及股东代表共 5 人,代表公司有表决权的
股份 14,363,050 股,占公司有表决权股份总数的 0.9907%。
4、公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了
会议。本次会议由董事会召集,董事长林皓先生主持,会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、 议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名方式进行现场和网络投
票表决,审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果:同意 392,616,784 股(含网络投票),占出席会议有效表决权股
份总数的 100%;反对 0 股(含网络投票),占出席会议有效表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股(含网络投票),占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 14,363,050 股(含网络
投票),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股
(含网络投票),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%;弃
权 0 股(含网络投票),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意,表决结果为通过。
(二)审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果:同意 392,616,784 股(含网络投票),占出席会议有效表决权股
份总数的 100%;反对 0 股(含网络投票),占出席会议有效表决权股份总数的 0%;
2
2019 年第三次临时股东大会决议公告
弃权 0 股(含网络投票),占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 14,363,050 股(含网络
投票),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股
(含网络投票),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%;弃
权 0 股(含网络投票),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意,表决结果为通过。
(三)审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》
表决结果:同意 392,616,784 股(含网络投票),占出席会议有效表决权股
份总数的 100%;反对 0 股(含网络投票),占出席会议有效表决权股份总数的 0%;
弃权 0 股(含网络投票),占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 14,363,050 股(含网络
投票),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股
(含网络投票),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%;弃
权 0 股(含网络投票),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意,表决结果为通过。
三、 律师出具的法律意见
公司聘请北京海润天睿律师事务所李爱清律师、杨雪律师见证会议并出具法
律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合
《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.北京北信源软件股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议;
3
2019 年第三次临时股东大会决议公告
2.北京海润天睿律师事务所出具的《关于北京北信源软件股份有限公司 2019
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北北京北信源软件股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 30 日
4