2021 年第一次临时股东大会决议公告



证券代码：300352           证券简称：北信源             公告编号：2021-012


                      北京北信源软件股份有限公司

                 2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
   1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
   2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。


    一、会议召开的情况
    1、会议通知情况
    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年第一次临时
股东大会的通知已于2021年1月16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。
    2、召开和出席情况
    公司 2021 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络
投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2021 年 2 月 1 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：
00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 2 月 1 日上午 9：
15 至 2021 年 2 月 1 日下午 15：00。现场会议于 2021 年 2 月 1 日下午 15:00 在
北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层大会议室召开。
    3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 18 人，代表公司有表
决权的股份 318,694,958 股，占公司有表决权股份总数的 21.9816%,其中：
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   （1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计 5 人，代表公司有表
决权的股份 308,722,638 股，占公司有表决权股份总数的 21.2938%；
   （2）参加网络投票的股东共计 13 人，代表公司有表决权的股份 9,972,320
股，占公司有表决权股份总数的 0.6878%。
   （3）除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共 14 人，代表公司有表决权
的股份 11,264,520 股，占公司有表决权股份总数的 0.7770%。
    4、公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了
会议。本次会议由董事会召集，董事长林皓先生主持，会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定。


    二、 议案审议表决情况
    与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投
票表决，审议通过了如下议案：


   （一）审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保
事项的议案》
    表 决 结 果 ： 同意 308,576,747 股 ，占 出 席 会议 有 效 表 决权 股 份 总数 的
96.8251%；反对 3,588,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1259%；弃
权 6,529,911 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.0490%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,146,309 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.1763%；反对 3,588,300 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 31.8549%；弃权 6,529,911 股，
占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.9688%。
    本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意，表决结果为通过。


    三、 律师出具的法律意见
    公司聘请北京海润天睿律师事务所王彩虹律师、马佳敏律师见证会议并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本
次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符
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合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。


    四、备查文件

    1.北京北信源软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

    2.北京海润天睿律师事务所出具的《关于北京北信源软件股份有限公司 2021

年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                   北京北 北京北信源软件股份有限公司
                                                     董事会
                                               2021 年 2 月 1 日




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