关于对外投资设立合资公司的公告



证券代码：300352           证券简称：北信源        公告编号：2021- 020


                      北京北信源软件股份有限公司
                   关于对外投资设立合资公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述
    1、为进一步促进公司核心技术产品的运用升级，开拓业务领域，实现战略
规划，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）拟使用
自有资金1,900万元人民币与北京汇能聚鑫科技有限公司、北京燕赵汇金国际投
资有限责任公司、北京盛和诚远房地产营销策划有限公司共同投资设立河北雄安
京信联智慧科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，
以下简称“合资公司”）。
    2、2021年3月9日，公司召开第四届董事会第七次临时会议审议通过《关于
对外投资设立合资公司的议案》。根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，本
次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。


    二、 合作方介绍
   （一）北京汇能聚鑫科技有限公司
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：王伟伟
    住所：北京市通州区朱家垡村西900号院2号楼101一层1179
    注册资本：10,000万人民币
    成立日期：2019年09月16日
    经营范围：技术推广、技术服务；机电耦合系统研发；风电场相关系统研发；
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海上风电相关系统研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；销售专用设
备、机械设备、电气设备、五金交电（不含电动自行车）、木材、复合材料；货
物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    北京汇能聚鑫科技有限公司不为失信被执行人。


   （二）北京燕赵汇金国际投资有限责任公司
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：刘伟浩
    住所：北京市丰台区贾家花园15号院7号楼1231室
    注册资本：9,999万人民币
    成立日期：2015年09月14日
    经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开
方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发
放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺
投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
     北京燕赵汇金国际投资有限责任公司不为失信被执行人。


    （三）北京盛和诚远房地产营销策划有限公司
    企业类型：有限责任公司(自然人独资)
    法定代表人：董凯
    住所：北京市朝阳区万通路28号2层2080
    注册资本：500万人民币
    成立日期：2017年04月13日
    经营范围：从事房地产经纪业务；房地产信息咨询；承办展览展示活动；经
济贸易咨询；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代
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 理、发布广告；电脑图文设计、制作；电脑动画设计；软件开发；技术推广服务；
 市场调查；企业策划；企业管理咨询；销售文具用品、工艺品；互联网信息服务。
 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批
 准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
 策禁止和限制类项目的经营活动。）
      北京盛和诚远房地产营销策划有限公司不为失信被执行人。
      截止本公告披露日，公司与上述公司之间不存在关联关系。


      三、拟设合资公司基本情况
     公司名称：河北雄安京信联智慧科技有限公司
     类型：有限责任公司
      注册地址：雄县美泉世界温泉假日酒店接待中心209室
      注册资本：5,000万元
      经营范围：计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；技
 术进出口、货物进出口、代理进出口。销售家用电器、五金产品、机械设备、电
 子产品、通讯设备；安装家用电器；技术开发、技术咨询、技术服务；设计、制
 作、代理、发布广告；机械设备经营租赁；汽车租赁；家用电器修理；通讯设备
 的批发、零售及维修。通讯设备修理；物业管理；智慧城市管理；安全防控系统
 设计开发；工程施工总承包。
      出资方式及比例：投资标的公司注册资本金为人民币 5,000 万元整，以现金
 方式出资，协议各方认缴的出资额及占注册资本的比例如下：

           出资人名称                认缴出资额（万元）    出资比例             出资方式

   北京北信源软件股份有限公司            1,900                38%                 现金

    北京汇能聚鑫科技有限公司             1,100                22%                 现金

北京燕赵汇金国际投资有限责任公司         1,000                20%                 现金

北京盛和诚远房地产营销策划有限公司       1,000                20%                 现金

              合计                       5,000                100%                现金


      以上信息最终均以市场监督管理机关核准的为准。
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    四、拟对外投资合同的主要内容
    甲方：北京北信源软件股份有限公司
    乙方：北京燕赵汇金国际投资有限责任公司
    丙方：北京汇能聚鑫科技有限公司
    丁方：北京盛和诚远房地产营销策划有限公司
   （一）出资方、认缴出资额及出资比例见拟设合资公司基本情况介绍。
   （二）法人治理结构：
    1、公司股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构，依照《公司法》和
公司章程行使职权。
    2、公司不设董事会，设执行董事一人。
    3、公司设总经理一名。
    4、公司不设监事会，设监事一人。监事的任期每届为三年，任期届满，可
连选连任。
   （三）经营期限：
    1、公司的营业期限为长期，从《营业执照》签发之日起计算。
    2、公司经营期满或提前解散，应依法对公司进行清算。清算后的剩余财产
由协议各方按出资比例进行分配。
  （四）出资时间：
    各股东应当按《公司章程》的规定按期足额缴纳各自所认缴的出资。股东不
按期足额缴纳所认缴出资的，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。
  （五）违约责任：
    1、协议任何一方未按约定按期足额缴纳出资的，应向已按期足额缴纳出资
的其他各方支付违约金，违约金的计算方法：每逾期一日，每日按认缴未缴出资
额的1‰计付，已足额缴纳出资方按出资比例分配违约金。如逾期三个月仍未足
额缴纳认缴出资额的，视为放弃出资，其认缴的出资份额由公司回购。
    2、由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行的，由过错方承担
其行为给公司和其他方造成的损失；多方或各方均有过错的，按过错大小分别承
担相应的责任。
   （六）其他：
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    1、未经协商一致，任何一方无权变更本协议。本协议未尽事宜，依照相关
法律、法规执行，法律、法规未作明确规定的，各方可以达成书面补充协议，补
充协议为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。
    2、本协议未涉事宜需由各方友好充分协商并签订补充协议，协商不成的，
任何一方均有权向项目公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
    3、本协议自各方签字及签章之日起生效。
    4、本协议一式四份，协议四方各执一份，均具有同等法律效力。


   五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
   （一）对外投资的投资目的及对公司的影响
    本次设立合资公司，目的在于发挥公司在信息安全、安全通讯及智慧应用领
域的行业优势，积极响应雄安新区高起点、高标准的科技建设需求，公司将通过
合资、合作形式，充分整合各方的市场资源，共同致力于智慧城市、智慧社区、
智能家居的研发和市场拓展工作，从而进一步促进公司核心技术产品的运用升
级，同时提升智慧城市、智慧社区、智能家居等应用的安全防护能力。
    本次设立合资公司，符合公司未来战略布局和长远发展规划，有助于公司占
领产业制高点，进一步开拓华北地区业务，向全国辐射，优化服务响应机制，招
募专业人才，加强公司在智慧城市、智慧社区和智能家居领域的影响力，进一步
提升公司的核心竞争力和综合实力，增强盈利能力，为公司的长期发展奠定良好
基础。
    本次对外投资设立合资公司资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经
营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


   （二）存在的风险
    本次对外投资设立合资公司的市场开拓具有一定的不确定性，同时存在管理
团队磨合的风险、市场变化等风险。合资公司将利用各合作方的资源优势、专业
的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争
力，推动合资公司的稳健发展。


    六、其他
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    公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时
做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。


    特此公告。



                                        北京北信源软件股份有限公司
                                                   董事会
                                                2021年3月9日