第四届董事会第八次临时会议决议公告



证券代码:300352           证券简称:北信源             公告编号：2021-027



                    北京北信源软件股份有限公司

               第四届董事会第八次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第四届董
事会第八次临时会议于2021年3月19日（星期五）下午14:00以通讯形式召开。本
次会议的通知及会议资料已于2021年3月18日以电话、电子邮件、专人送达的形
式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的
规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案：


    一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    本议案的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披 露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详
见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。


    二、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于2021年4月6日(星期二)下午15:00在北京市海淀区玉泉慧谷二期
3号楼4层公司大会议室以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2021年第
二次临 时股东 大会 。具体 内容 详见中 国证 监会创 业板 指定信 息披 露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。


三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                     北京北信源软件股份有限公司
                                                 董     事    会
                                           2021 年 3 月 19 日




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