第四届监事会第五次临时会议决议公告



证券代码：300352          证券简称：北信源               公告编号：2021-028



                   北京北信源软件股份有限公司

              第四届监事会第五次临时会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第四届监
事会第五次临时会议于 2021 年 3 月 19 日（星期五）下午 15:00 以通讯形式召开,
本次会议的通知及会议资料已于 2021 年 3 月 18 日以电话、电子邮件、专人送达
的形式通知全体监事。会议由公司监事会主席杨华先生主持，本次会议应参加监
事 3 人，实际参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行
审议和表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及
有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：


    一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次变更审计机构，符合相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定，公司改聘会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害
公司和股东利益的情形。因此，我们同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。
    第四届监事会第五次临时会议决议公告




北京北信源软件股份有限公司
            监 事 会
       2021 年 3 月 19 日