第四届监事会第六次临时会议决议公告



证券代码：300352             证券简称：北信源              公告编号：2021-035



                      北京北信源软件股份有限公司

                第四届监事会第六次临时会议决议公告


           本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
       有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第四届监
事会第六次临时会议于 2021 年 3 月 29 日（星期一）下午 15:00 以通讯形式召开,
本次会议的通知及会议资料已于 2021 年 3 月 25 日以电话、电子邮件、专人送达
的形式通知全体监事。会议由公司监事会主席杨华先生主持，本次会议应参加监
事 3 人，实际参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行
审议和表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及
有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：


       一、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议
案》
       经核查，监事会认为：北京北信源信息安全技术有限公司（以下简称“北信
源信息安全”）系公司全资子公司，公司对北信源信息安全的本次担保事项属于
对合并报表范围的公司提供担保，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的正
常运作和业务发展产生不利影响，本次担保事项的风险处于可控范围。因此，我
们同意公司对全资子公司综合授信提供担保事项。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       二、备查文件
       1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
       2.深交所要求的其他文件。
                 第四届监事会第六次临时会议决议公告




特此公告。




             北京北信源软件股份有限公司
                         监 事 会
                    2021 年 3 月 29 日