第四届监事会第五次会议决议公告



证券代码：300352            证券简称：北信源            公告编号：2021-045



                     北京北信源软件股份有限公司

                  第四届监事会第五次会议决议公告


           本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第四届监
事会第五次会议于 2021 年 4 月 29 日（星期四）下午 15:00，在北京市海淀区闵
庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层公司大会议室以现场结合通讯方式召开，本次
会议的通知及会议资料已于 2021 年 4 月 19 日以电话、邮件、专人送达等方式送
达全体参会人员。本次会议应出席监事 3 人，实际出席表决监事 3 人，会议由监
事会主席杨华先生主持。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下进行表决。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法
律、法规的规定。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


    一、 审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》
    2020 年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关
规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、经营活
动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，
从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。具体内容详见
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年度监事会工作
报告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    二、 审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》



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    经审议，监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2020 年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》“第十二节 财务报
告”部分。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    三、审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》具体内容详见信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    四、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，
公司拟定的 2020 年度利润分配预案与业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。具体内容详见信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    五、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核，监事会认为：2020 年度公司按照《公司法》、《证券法》以及深
圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，已建立了较为完善的内部控制制
度并能得到有效的执行，《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。



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    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年度内部
控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    六、审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议
案》
    经审核，监事会认为：2020年度公司募集资金的管理、使用符合《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则，未发现违反法律、法规及损
害股东利益的行为。
    公司编制的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、
客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。详见信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    七、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度日常性关联交易预计事项，交易价格
遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情
形，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公
司《关联交易决策制度》等相关规定。具体内容详见同日刊登在信息披露网站巨
潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，
使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意
本次会计政策变更。
    具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关



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于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    九、审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文的议案》
    经审核，与会监事认为公司编制和审核公司 2021 年第一季度报告全文程序
符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反应了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。




    备查文件
    1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                             北京北信源软件股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                   2021 年 4 月 29 日




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