关于董事长代行董事会秘书职责的公告




证券代码：300352            证券简称：北信源             公告编号：2021-054

                    北京北信源软件股份有限公司

              关于董事长代行董事会秘书职责的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）于 2021 年
2 月 3 日在巨潮资讯网上披露了《关于副总经理、董事会秘书离职的公告》（公
告编号：2021-014），并指定公司副总经理王晓娜女士代行董事会秘书职责。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，董事会秘书空缺
超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。自 2021 年 4 月 29 日起，公
司董事长林皓先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书为止。
公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
    公司董事长林皓先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
    联系地址：北京中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 16 层
               北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层
    联系电话：010-62140485-8073
    联系传真：010-62147259
    邮 箱：vrvzq@vrvmail.com.cn
    特此公告。


                                               北京北信源软件股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2021 年 4 月 29 日