北信源:关于董事长代行董事会秘书职责的公告2021-04-30
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号:2021-054
北京北信源软件股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司(以下简称“北信源”或“公司”)于 2021 年
2 月 3 日在巨潮资讯网上披露了《关于副总经理、董事会秘书离职的公告》(公
告编号:2021-014),并指定公司副总经理王晓娜女士代行董事会秘书职责。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,董事会秘书空缺
超过三个月的,董事长应当代行董事会秘书职责。自 2021 年 4 月 29 日起,公
司董事长林皓先生将代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书为止。
公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司董事长林皓先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:
联系地址:北京中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 16 层
北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层
联系电话:010-62140485-8073
联系传真:010-62147259
邮 箱:vrvzq@vrvmail.com.cn
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日