独立董事 2021 年度述职报告




                      北京北信源软件股份有限公司
                       独立董事 2021 年度述职报告
                                      (齐越)

尊敬的各位股东及股东代表：
    本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独
立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定履职。本人2021年忠实、诚
信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事
会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利
益，较好地发挥了独立董事作用。现将2021年度本人履行职责情况汇报如下：


     一、出席会议情况
    2021年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大
会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确
决策发挥了积极的作用。出席董事会、股东大会的次数及投票情况如下:
     （一）参加董事会情况
    报告期内，公司共召开了9次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，
勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，本人在任职期间,出席董事会情况如
下表：

                                                        是否连续两
独立董事   应出席   现场出   通讯出   委托出                          投票情况（投
                                               缺席数   次未亲自出
  姓名       次数   席次数   席次数   席次数                          反对票次数）
                                                        席会议


 齐越        9        4        5        0        0          否              0


  （二）参加股东大会的情况
   报告期内，公司共召开了4次股东大会，本人应出席4次，亲自到场出席4次。
   二、发表独立意见情况
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      报告期内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独
立董事工作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表独立意见：
      日期                  会议届次                              发表独立意见事项
                                                 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保
 2021年1月15日      第四届董事会第六次临时会议
                                                 事项的独立意见

                                                 关于拟变更会计师事务所的事前认可意见
 2021年3月19日      第四届董事会第八次临时会议
                                                 关于拟变更会计师事务所的独立意见

                                                 关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的
 2021年3月29日      第四届董事会第九次临时会议
                                                 独立意见

                                                 关于2021年度日常关联交易预计的事前认可意见

                                                 关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

                                                 的独立意见

                                                 关于2020年度内部控制自我评价报告的独立意见

                                                 关于2020年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担
 2021年4月29日      第四届董事会第五次会议
                                                 保情况的独立意见

                                                 关于2020年度利润分配预案的独立意见

                                                 关于2021年度日常关联交易预计的独立意见

                                                 关于会计政策变更的独立意见

                                                 关于公司2021年度高级管理人员薪酬的独立意见

                                                 独立董事关于第四届董事会第十次临时会议相关事项事
                                                 前认可意见
 2021年7月22日      第四届董事会第十次临时会议
                                                 独立董事关于第四届董事会第十次临时会议相关事项发
                                                 表的独立意见

                                                 关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立

                                                 意见

 2021年8月27日      第四届董事会第六次会议       关于公司2021年上半年控股股东及其他关联方资金占用

                                                 和对外担保情况的独立意见

                                                 关于聘任高级管理人员的独立意见

 2021 年 10 月 13   第四届董事会第十一次临时会   独立董事关于第四届董事会第十一次临时会议相关事项

 日                 议                           发表的独立意见

                                                 关于续聘2021年度审计机构的事前认可意见

                                                 关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行

 2021 年 10 月 28                                现金管理的独立意见
                    第四届董事会第七次会议
 日                                              关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
                                                 补充流动资金的独立意见

                                                 关于续聘2021年度审计机构的独立意见
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   三、对公司进行现场调查的情况
    2021 年度，本人多次到公司进行现场调查和了解公司生产经营情况，重点
关注公司主要产品销售情况、关联交易情况、应收账款的变化及管理情况、内部
控制制度建设及执行情况、募集资金专户管理等情况。通过电话和邮件，与公司
管理层、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司
日常经营情况。



    四、专业委员会履职情况
    本人作为战略与发展委员会主任委员、提名委员会委员，勤勉尽责，认真履
行了各委员会成员应尽的职责，在确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强
决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构方面发
挥了战略与发展委员会、提名委员会成员的作用，就公司发展战略提供意见，对
公司发展起到了积极的作用。


    五、保护投资者权益方面所作的工作
   （一）信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求
公司严格履行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及
时、公正。
   （二）保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保
持与公司管理层的及时沟通。
   （三）公司治理及经营管理：根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情
况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、
审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执
行 情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。


    六、其他工作
   （一）2021 年无提议召开董事会的情况；
   （二）2021 年无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
   （三）2021 年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
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    本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分
尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过
往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。


    特此报告，谢谢！


                                                  独立董事：齐越
                                                  2022 年 4 月 13 日