独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见



                     北京北信源软件股份有限公司

      独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项发表的

                              独立意见


    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》
等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，本着
对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，我们经讨论后
发表如下独立意见：


    一、关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2022年度
募集资金存放与使用的情况进行了认真核查后，我们认为：公司2022年度募集资
金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司《募集资金专项存储
与使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2022年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。


    二、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见
    根据中国证监会及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规的要求，经核查，我们认为公司已建立了较为
完善的内部控制制度体系，能够适应公司管理的要求和发展的需要，符合公司的
实际情况，具有合理性和有效性；公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。


    三、关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立
                                   独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见



意见
    根据国家法律、法规及规章制度等相关规定和要求，对公司报告期内控股股
东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查后,我们认为：公
司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，不存在违规对外担保
事项。


       四、关于2022年度利润分配预案的独立意见
    经认真审议，我们认为该利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《上市
公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》等相关规定，
不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公
司利润分配预案，并同意提交股东大会审议。


    五、关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见
    经认真审阅公司董事会提供的相关资料，我们认为：
    公司与关联方发生的日常关联交易预计是日常经营所需，履行了必要的审议
程序，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。交易定价公允、
合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会
对公司持续经营能力产生影响，我们同意公司关联交易预计事项。


    六、关于公司2023年度高级管理人员薪酬的独立意见
    经核查，我们认为：公司高级管理人员薪酬方案的制定以及决策程序符合《公
司法》等相关法律法规、《公司章程》等公司制度的有关规定，符合公司实际经
营管理情况，未损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意公司2023年度
高级管理人员薪酬的议案。




                                  独立董事签字：王珲              谢涛     付东普

                                                            2023 年 4 月 17 日