独立董事 2022 年度述职报告




                    北京北信源软件股份有限公司
                    独立董事 2022 年度述职报告
                                    (付东普)

尊敬的各位股东及股东代表：
    本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独
立董事工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事
的职责，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董
事独立性和专业性的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合
法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2022年度本人履行职责情况汇报如下：


     一、出席会议情况
    2022年12月19日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过《关于选举
第五届董事会独立董事的议案》，选举本人为第五届董事会独立董事。
    2022 年度，本人在公司董事会任职时间较短，本着勤勉尽责的态度，本人
积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的
讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。出席董事会、股东
大会的次数及投票情况如下:
   （一）参加董事会情况
    报告期内，公司共召开了8次董事会，在本人任职期间内，实际应当出席1
次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席
董事会现象，本人在任职期间,出席董事会情况如下表：

                                                       是否 连续两
独立董事   应出席 现场出   通讯出    委托出                        投票情况（投
                                              缺席数   次未 亲自出
  姓名     次数   席次数   席次数    席次数                        反对票次数）
                                                       席会议


付东普       1      1        0         0        0          否               0
                                                              独立董事 2022 年度述职报告


  （二）参加股东大会的情况
   报告期内，公司共召开了4次股东大会，在本人任职期间内，应出席0次，亲
自列席1次。
   二、发表独立意见情况
     报告期内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独
立董事工作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表独立意见：
    日期                 会议届次                       发表独立意见事项

2022年12月19日   第五届董事会第一次会议   关于聘任公司高级管理人员的独立意见




     三、对公司进行现场调查的情况
     2022 年度本人在公司董事会任职时间较短，2023 年本人将深入了解公司经
营管理情况及重大事项的进展，实地考察了解其经营情况，积极与公司管理层进
行座谈，进一步了解公司的财务状况和发展规划；同时本人将与公司董事、高级
管理人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营
动态，有效履行独立董事职责。



     四、专门委员会履职情况
     本人作为战略与发展委员会委员、提名委员会委员，由于任职时间较短，报
告期内参加专门委员会会议较少，2023年本人将勤勉尽责，认真履行各委员会成
员应尽的职责，在确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提
高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构方面充分发挥战略与发
展委员会委员、提名委员会委员的作用。


     五、保护投资者权益方面所作的工作
   （一）信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、 法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要
求公司严格履行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、
及时、公正。
   （二）保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保
持与公司管理层的及时沟通。
                                                     独立董事 2022 年度述职报告


   （三）公司治理及经营管理：根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情
况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、
审 慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及
执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。


    六、其他工作
   （一）2022 年无提议召开董事会的情况；
   （二）2022 年无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
   （三）2022 年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分
尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过
往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。


    特此报告，谢谢！


                                               独立董事：付东普
                                                2023 年 4 月 17 日