证券代码：300353         证券简称：东土科技        公告编码：2018- 078


                    北京东土科技股份有限公司
               第四届监事会第十五次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、会议召开情况
    北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日以传阅书
面议案方式召开了第四届监事会第十五次会议。本次会议为监事会临时会议，由
职工监事王爱莲提议召开。会议通知于2018年9月21日以电子邮件方式发出。公
司现有监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。


    二、会议表决情况
    经与会监事认真审议，以传阅书面议案方式审议通过如下议案：


    1、审议通过《关于调整部分非公开发行募投项目总投资规模和实施进度的
议案》。
    经审核，监事会认为：公司调整部分非公开发行募投项目总投资规模和实施
进度，是基于募投项目的实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营需要
和长远发展规划，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益。同意调整
部分非公开发行募投项目总投资规模和实施进度事项，并同意将该事项的相关议
案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于调整
部分非公开发行募投项目总投资规模和实施进度的公告》。
    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。


    2、审议通过《关于控股股东终止实施增持计划的议案》。
    经审核，监事会认为：本事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司
章程》和相关监管法规的规定，本次终止实施增持计划的原因符合实际情况。同
意控股股东终止实施增持计划事项，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大
会审议。
    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于控股
股东终止实施增持计划的公告》。
    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。


    3、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》。
    经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货
相关业务从业资格，在担任公司2012-2017年度审计机构期间，能够遵循《中国
注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职、服务优质，能够发表独立审计意见。同
意续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构事项，并同意将该事项的相关
议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。


    特此公告。


                                              北京东土科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                          2018年9月26日