公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2025-01-18
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召开2025年度第1次临时股东大会 ,2025-02-05 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举候选人李平先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举候选人薛百华先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举候选人周留征先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举候选人杨骁腾先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举候选人孙殿义先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举候选人范玉顺先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举候选人祁怀锦先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举候选人李灿先生为公司第七届监事会非职工监事
3.02 选举候选人郭丽萍女士为公司第七届监事会非职工监事
4.00 《关于公司吸收合并子公司的议案》 |
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2025-01-18
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关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告,日期变动 |
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东土科技现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ,2025-03-03 |
拟披露年报 |
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2024-10-25
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召开2024年度第3次临时股东大会 ,2024-11-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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东土科技现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ,2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-09-10
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-09-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于增持参股公司股权暨关联交易的议案》 |
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2024-09-10
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第六届董事会第四十四次会议决议公告 |
深交所公告,关联交易,资产(债务)重组 |
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东土科技现发布 |
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2024-09-10
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-09-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于增持参股公司股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2024-08-22
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报,其它 |
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东土科技现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-22 |
拟披露中报 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《北京东土科技股份有限公司董事会2023年度工作报告》
2.00 《北京东土科技股份有限公司监事会2023年度工作报告》
3.00 《北京东土科技股份有限公司2023年度财务决算报告》
4.00 《北京东土科技股份有限公司2023年度利润分配预案》
5.00 《北京东土科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 |
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2024-04-23
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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东土科技现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-03-14
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-03-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于<北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》 |
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2024-03-14
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关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告,日期变动 |
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东土科技现发布 |
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2024-02-08
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关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告 |
深交所公告,股本变动 |
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东土科技现发布 |
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2024-01-29
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2023年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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东土科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-11-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-12-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司参与公开摘牌收购科东软件30%股权的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2023-11-30
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第六届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东土科技现发布 |
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2023-10-24
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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东土科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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东土科技现发布 |
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2023-08-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-09-04 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-08-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-09-04 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 |
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