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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-08-19
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关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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东土科技现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-19
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北京东土科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） |
深交所公告，其它 |
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东土科技现发布 |
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2023-05-15
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关于向特定对象发行股票相关事项承诺的公告 |
深交所公告，其它 |
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东土科技现发布 |
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2023-04-29
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关于2022年度股东大会增加临时提案暨2022年度股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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东土科技现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《北京东土科技股份有限公司董事会2022年度工作报告》
2.00 《北京东土科技股份有限公司监事会2022年度工作报告》
3.00 《北京东土科技股份有限公司2022年度财务决算报告》
4.00 《北京东土科技股份有限公司2022年度利润分配预案》
5.00 《北京东土科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》
6.00 《关于日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《北京东土科技股份有限公司董事会2022年度工作报告》
2.00 《北京东土科技股份有限公司监事会2022年度工作报告》
3.00 《北京东土科技股份有限公司2022年度财务决算报告》
4.00 《北京东土科技股份有限公司2022年度利润分配预案》
5.00 《北京东土科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》
6.00 《关于日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2023-04-25
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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东土科技现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《北京东土科技股份有限公司董事会2022年度工作报告》
2.00 《北京东土科技股份有限公司监事会2022年度工作报告》
3.00 《北京东土科技股份有限公司2022年度财务决算报告》
4.00 《北京东土科技股份有限公司2022年度利润分配预案》
5.00 《北京东土科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》
6.00 《关于日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于参股公司重组整合暨关联交易的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-27; 一次变更日期: 2023-04-25; 一次变更公告日期: 2023-04-19; |
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2023-02-06
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关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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东土科技现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-12-06
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2022-12-06
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2022-12-06
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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东土科技现发布 |
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2022-10-26
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司拟融资并提供反担保的议案》 |
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2022-10-26
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司拟融资并提供反担保的议案》 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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东土科技现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-09-24
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 股票限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 发行决议有效期
3.00 《关于<北京东土科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于<北京东土科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票论证分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 《关于<北京东土科技股份有限公司2022年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
8.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
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2022-09-24
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，借款,担保(或解除),基本资料变动 |
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东土科技现发布 |
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2022-09-22
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关于2021年限制性股票激励计划首次授予及第一次预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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东土科技现发布 |
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2022-08-27
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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东土科技现发布 |
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2022-07-14
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关于以简易程序向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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东土科技现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报 |
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2022-06-11
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于参股公司重组整合、引入外部投资人暨关联交易的议案》 |
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