证券代码：300353         证券简称：东土科技          公告编码：2018- 100


                    北京东土科技股份有限公司
               第四届监事会第十六次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、会议召开情况
    北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日以传阅
书面议案方式召开了第四届监事会第十六次会议。本次会议为监事会临时会议，
由职工监事王爱莲提议召开。会议通知于2018年10月24日以电子邮件方式发出。
公司现有监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。


    二、会议表决情况
    经与会监事认真审议，以传阅书面议案方式审议通过如下议案：


    1、审议通过《北京东土科技股份有限公司2018年第三季度报告》。
    经审核，监事会认为：公司《北京东土科技股份有限公司 2018 年第三季度
报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京东土
科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本项议
案获得表决通过。


    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，是
公司根据财政部相关规定进行的合理变更。本次会计政策的变更不会对公司当期
和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次
会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，因此同意本次会计政策变更。
   具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于会计
政策变更的公告》。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本项议
案获得表决通过。


    特此公告。


                                              北京东土科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                        2018年10月29日