证券代码：300353        证券简称：东土科技       公告编码：2018–107


                    北京东土科技股份有限公司

             第四届董事会第三十七次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



一、会议召开情况

    北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十七次会
议于2018年11月12日以通讯表决的方式召开。本次会议为董事会临时会议，由董
事长李平提议召开。会议通知于2018年11月9日以电子邮件方式发出。
    公司现有董事6人，实际参加会议并表决的董事6人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

    经参会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的议案》；

   为了更好地提升上市公司管理效率，理顺上市公司架构，整合内部资源，增
强产业管理，明晰公司各业务模块权责，做大做强公司防务业务，公司拟新设一
级子公司东土华盛科技有限公司（暂定名，最终名称以工商核准为准，以下简称
“东土华盛”），并将公司防务相关资产、业务，即子公司北京科银京成技术有
限公司 100%股权、子公司北京东土军悦科技有限公司 69.83%股权和孙公司北京
飞讯数码科技有限公司 100%股权，整合至东土华盛持有。经审核，董事会认为
本次公司内部业务整合、架构调整暨对外投资符合公司整体战略，不会导致公司
合并报表范围变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经
营成果产生重大不利影响。同意公司本次内部业务整合、架构调整暨对外投资，
同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理
层具体经办本次调整的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定，相关协议的签
订等。
   具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司
内部业务整合、架构调整暨对外投资的公告》。
    表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本项议案
获得表决通过。


    （二）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》；

   会议决定于 2018 年 11 月 28 日召开 2018 年第二次临时股东大会。
   具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开
2018 年第二次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本项议案
获得表决通过。


    特此公告。



                                               北京东土科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                       2018 年 11 月 12 日