证券代码：300353          证券简称：东土科技         公告编码：2018–113


                     北京东土科技股份有限公司

              第四届董事会第三十八次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况


     北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十八次
会议于 2018 年 12 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议为董事会临时会议，
由董事长李平提议召开。会议通知于 2018 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出。
     公司现有董事 6 人，实际参加会议并表决的董事 6 人。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

    经参会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于子公司申请银行综合授信额度的议案》；

    因经营需要，公司子公司拟向银行申请综合授信额度，具体信息如下：
    公司全资子公司北京和兴宏图科技有限公司（以下简称“和兴宏图”）拟向
工商银行申请综合信用额度，总金额为不超过等值人民币伍佰万元整的信用额度，
授信期限贰年，担保方式为子公司和兴宏图提供房产抵押。和兴宏图将以位于北
京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢 4 层 401（房产证号：京房产证开字第 007057
号）总面积为 733.06 平方米的房产为上述贷款提供抵押担保。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。


    特此公告。

                                                  北京东土科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2018 年 12 月 17 日