证券代码：300353         证券简称：东土科技       公告编码：2019–001


                    北京东土科技股份有限公司

             第四届董事会第三十九次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况


    北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十九次
会议于 2019 年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开。本次会议为董事会临时会议，
由董事长李平提议召开。会议通知于 2018 年 12 月 29 日以电子邮件方式发出。
    公司现有董事 6 人，实际参加会议并表决的董事 6 人。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

    经参会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》；

    目前根据公司发展战略的需要，公司拟向北京银行股份有限公司中关村海淀
园支行申请并购贷款金额伍仟万元整，贷款期限 5 年，由北京中关村科技融资担
保有限公司（以下简称“中关村担保”）提供保证担保，用于支付公司收购北京
科银京成技术有限公司（以下简称“科银京成”）100%股权的部分并购款。根
据中关村担保要求，公司拟以公司名下位于石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8
至 12 层 901（房产证号为：X 京房权证石字第 119857 号）的房产为公司向中关
村担保提供抵押反担保；并由子公司东土科技（宜昌）有限公司和科银京成就该
笔贷款向中关村担保提供反担保连带责任保证。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司向银行申请并购贷款的公告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。


    特此公告。
北京东土科技股份有限公司
           董事会
         2019 年 1 月 2 日