证券代码：300353          证券简称：东土科技        公告编码：2019 - 016



                       北京东土科技股份有限公司
        关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告


    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届
满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 1 月 31 日在
公司大会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举员
工培训与发展副总监王爱莲女士担任公司第五届监事会职工代表监事（职工代表
监事简历详见附件）。
    王爱莲女士任职资格符合相关法律、法规的规定。王爱莲女士将与公司 2019
年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监
事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会
监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监
事义务和职责。
    特此公告。




                                                北京东土科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2019 年 1 月 31 日
附件：

                    北京东土科技股份有限公司
                  第五届监事会职工代表监事简历


    王爱莲女士，中国籍，无境外居留权，1980 年生，硕士研究生学历。2004
年 7 月至 2008 年 4 月任珠海格力电器股份有限公司培训部主管。2008 年 8 月至
今历任公司人力资源部培训与发展经理、员工培训与发展副总监；2011 年 3 月
至 2012 年 12 月任公司第二届监事会职工代表监事；2013 年 1 月至今 2016 年 1
月任公司第三届监事会职工代表监事；2016 年 1 月至今任公司第四届监事会职
工代表监事。
   截止目前，王爱莲女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。