北京东土科技股份有限公司独立董事

        关于公司第四届董事会第四十一次会议相关事项

                              的独立意见


    作为北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板
股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工
作规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本着对全体股东和公司负责的
原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，进行了认真
核查，仔细分析和研究，现就公司第四届董事会第四十一次会议《关于董事会换
届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举
暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，发表如下独立意见：

    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关
规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会进行资格审核，公司第四届董事会
第四十一次会议提名李平、薛百华、曹宏喜、宛晨为公司第五届董事会非独立董
事；提名佟琼、王文海、黄德汉为公司第五届董事会独立董事。

    根据上述 7 名董事候选人的个人履历和实际工作情况，我们未发现存在《公
司法》第 146 条规定以及《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情
形。根据上述 3 名独立董事候选人的个人履历和实际工作情况等，没有发现其有
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，
具有独立董事必须具有的独立性。本次提名程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，没有损害中小股东的利益。

    因此，我们同意董事会对上述 7 名董事候选人的提名，并同意有关议案经董
事会审议通过后提交股东大会进行审议。
（本页无正文，为《北京东土科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会
第四十一次会议相关事项的的独立意见》之签署页）



独立董事(签名)：




  佟琼                       王文海                      刘志耕




                                                      2019 年 1 月 31 日