证券代码：300353        证券简称：东土科技       公告编码：2019–015


                     北京东土科技股份有限公司

                     关于监事会换届选举的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


   北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会任期即将
届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
   公司于2019年1月31日召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监
事会提名朱莹女士、田芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选
人简历详见附件）。
   根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提
交公司股东大会审议，并采取累计投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另
外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事
会。公司第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
   为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会
监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监
事义务和职责。
   特此公告。




                                               北京东土科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2019 年 1 月 31 日
附件：

                     北京东土科技股份有限公司

            第五届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、朱莹女士，中国籍，无境外居留权，1986 年出生，2009 年毕业于北京交
通大学电子信息工程学院通信与信息系统专业，研究生学历，硕士学位。2009
年起就职于北京东土科技股份有限公司，曾任测试工程师、产品经理等职务。现
任公司解决方案与产品部副总监。
    截止目前，朱莹女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

    2、田芳女士，中国籍，无境外居留权，1979 年出生，2002 年毕业于山东理
工大学通信工程专业，本科学历，学士学位。历任烟台零点科技有限公司技术支
持部工程师；北京东土电信技术有限公司生产部经理、计划调度部经理；北京东
土科技股份有限公司生产中心副总监兼仓储部经理；现任北京东土科技股份有限
公司采购部副总监。
    截止目前，田芳女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。