证券代码：300353        证券简称：东土科技       公告编码：2019–022


                   北京东土科技股份有限公司

                第五届董事会第一次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



一、会议召开情况


   北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日以现场
举手表决和通讯表决方式召开了第五届董事会第一次会议。本次会议为董事会临
时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2019年2月15日以电子邮件方式发
出。公司现有董事7人，实际参加会议的董事7人，参与表决的董事7人。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的
规定。

二、会议表决情况

    经参会董事认真审议，以现场举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    选举李平先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通

过之日起至公司第五届董事会届满之日止。相关人员简历详见附件。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。


    （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

    选举薛百华先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审

议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。相关人员简历详见附件。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。


    （三）审议通过《关于公司第五届董事会审计委员会人员组成的议案》

    选举独立董事黄德汉先生、非独立董事曹宏喜先生、独立董事佟琼女士为公
司第五届董事会审计委员会委员，其中黄德汉先生为审计委员会召集人。任期三

年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。相关人员简

历详见附件。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。


       （四）审议通过《关于公司第五届董事会战略委员会人员组成的议案》

    选举非独立董事李平先生、非独立董事薛百华先生、非独立董事宛晨先生、

独立董事王文海先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中李平先生为战略

委员会召集人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届

满之日止。相关人员简历详见附件。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。


       （五）审议通过《关于公司第五届董事会薪酬与考核委员会人员组成的议
案》

    选举独立董事佟琼女士、非独立董事李平先生、独立董事黄德汉先生为公司

第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中佟琼女士为薪酬与考核委员会召集人。

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。相关

人员简历详见附件。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。


       （六）审议通过《关于公司第五届董事会提名委员会人员组成的议案》

    选举独立董事王文海先生、非独立董事李平先生、非独立董事薛百华先生为

公司第五届董事会提名委员会委员，其中王文海先生为提名委员会召集人。任期

三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。相关人员

简历详见附件。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。


       （七）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据董事长的提议，公司董事会同意聘任李平先生为公司总经理，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。相关人员简历详
见附件。
    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会
指定创业板信息披露网站的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。


    （八）审议通过《关于聘任公司高级副总经理的议案》
    经总经理提名，公司董事会同意聘任薛百华先生、曹宏喜先生、张鸫女士为
公司高级副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事
会届满之日止。相关人员简历详见附件。
    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会
指定创业板信息披露网站的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。


    （九）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经总经理提名，公司董事会同意聘任董桂英女士为公司财务总监，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。相关人员简历详
见附件。
    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会
指定创业板信息披露网站的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。


    （十）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
    经公司审计委员会提名，公司董事会同意聘任赵剑先生为公司内部审计负责
人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
相关人员简历详见附件。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。


    （十一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事长提名，公司董事会同意聘任吴建国先生为公司董事会秘书，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。相关人员简
历详见附件。
    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会
指定创业板信息披露网站的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。


    （十二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经董事长提名，公司董事会同意聘任刘欣女士为公司证券事务代表，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。相关人员简
历详见附件。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。


    特此公告。




                                              北京东土科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2019 年 2 月 18 日
附件：
    1．李平先生，1967 年生，中国籍，无境外居留权，本科学历。历任北京核
工程研究院工程师；香港联视电子有限公司总裁助理、中国区行政总监；大唐电
信集团十维电信公司总经理。现任北京东土科技股份有限公司董事长兼总经理；
北京中关村工业互联网产业联盟理事长；国家标准化技术委员会专家委员；四川
大学工业研究院名誉院长；美国匹兹堡大学工学院客座教授。
    截至目前，李平先生持有北京东土科技股份有限公司 178,329,562 股股份，
占公司总股本的 34.50%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，不是失信被执行人。

    2．薛百华先生，1969 年生，中国籍，无境外居留权，本科学历，教授级高
级工程师。历任邮电部侯马电缆厂技术员；烟台十维电信设备有限公司产品总监；
烟台东土电信技术有限公司监事、产品总监。现任北京东土科技股份有限公司董
事、高级副总经理；全国专业标准化技术委员会全国工业过程测量和控制标准化
技术委员会委员。
    截止目前，薛百华先生持有北京东土科技股份有限公司 8,057,700 股股份，
占公司总股本的 1.56%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，不是失信被执行人。

    3．曹宏喜先生，1967 年生，中国籍，无境外居留权，1986 年 12 月毕业于
湖北省煤炭工业学校，历任大唐电信集团十维电信公司总经理助理兼北京分公司
经理，北京东土科技股份有限公司北京区销售总监、销售总经理、副总经理。2009
年 6 月至 2017 年 7 月，任武汉慧谷时代科技有限公司总经理。2017 年 7 月起
任北京东土科技股份有限公司工业 BU 执行总经理、上海东土远景工业科技有限
公司董事长及总经理。
    截止目前，曹宏喜先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

    4．宛晨先生，1973 年生，中国籍，无境外居留权；硕士研究生，美国华盛
顿大学奥林商学院 EMBA，中国注册会计师。历任普华永道会计师事务所高级咨
询师；上海西西艾尔气雾推进剂有限公司财务总监；德国魏德米勒电联接集团全
球执行副总裁、亚太区总裁；2015 年 1 月至 2017 年 1 月任北京东土科技股份有
限公司总经理；2017 年 1 月至 2018 年 1 月任北京东土科技股份有限公司执行副
总经理、上海东土远景工业科技有限公司董事长及总经理。现任北京东土科技股
份有限公司董事，上海延华智能科技（集团）股份有限公司副董事长。
    截止目前，宛晨先生持有北京东土科技股份有限公司 20,000 股股份，占公
司总股本的 0.0039%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，不是失信被执行人。

    5．佟琼女士，1969 年生，中国籍，无境外居留权，西安交通大学图书情报
专业本科学位，北方交通大学产业经济博士学位。历任山东省淄博市张店区外贸
局科员，澳大利亚维多利亚理工大学访问学者，美国加州大学洛杉矶分校访问学
者；现任北京交通大学经济管理学院教授，北京东土科技股份有限公司独立董事。
    截止目前，佟琼女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

    6．王文海先生，1967 年生，中国籍，无境外居留权，浙江大学化工系生产
过程自动化专业本科学位，浙江大学工业自动化专业硕士学位，浙江大学工业自
动化专业博士学位。历任浙江大学信息学院控制科学与工程学系副研究员；现任
浙江大学信息学院控制科学与工程学系研究员，中国自动化学会理事、中国仪器
仪表学会理事、中国机电一体化技术应用协会理事、中国自动化学会工业控制系
统信息安全专业委员会首届主任委员、中国自动化学会专家咨询工作委员会副主
任委员、首批注册自动化系统工程师、全国工业过程测量和控制标准化技术委员
会委员、中国机电一体化技术应用协会工业以太网专业委员会委员、浙江省自动
化学会常务理事、浙江省仪器仪表学会常务理事以及北京东土科技股份有限公司
董事。
    截止目前，王文海先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

    7．黄德汉先生，1965 年生，中国籍，无境外居留权，上海财经大学会计学
专业本科学位。1991 年 7 月至 2008 年 12 月，任职于广东财经职业学校；2009
年 1 月至今，任职广东外语外贸大学会计学副教授。现任广州迪森热能技术股份
有限公司独立董事。
    截止目前，黄德汉先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

    8．张鸫女士，1972 年 5 月出生，1994 年毕业于东北财经大学会计系，本科
学历，中国国籍，无任何境外永久居留权。1994 年至 1998 年，任职中信国际合
作公司项目财务经理；1998 年至 2007 年，任职阿尔卡特朗讯（中国）公司财务
总监；2008 年至 2014 年 8 月，任职软通动力信息技术（集团）有限公司助理副
总裁，负责中国区财务与商务部。2014 年 9 月加入北京东土科技股份有限公司，
2014 年 10 月至 2016 年 11 月任北京东土科技股份有限公司财务总监兼高级副总
经理，2016 年 11 月至今任北京东土科技股份有限公司高级副总经理。
    截止目前，张鸫女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

    9．董桂英女士，1973 年出生，中国国籍，中央财经大学经济学学士，对外
经济贸易大学经济学硕士，英国特许公认会计师公会(ACCA)会员。1996 年至
2012 年任亚信集团财务报告经理及资深财务分析总监，2013 年 3 月至 2016 年 8
月任二六三网络通信股份有限公司集团财务总监及财务负责人，2016 年 11 月至
今任北京东土科技股份有限公司财务总监。
    截止目前，董桂英女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

    10．赵剑先生，1979 年 3 月出生，2003 年毕业于哈尔滨商业大学工商管理
专业，本科学历，中国国籍，无任何境外永久居留权。2003 年至 2006 年，任职
哈尔滨可口可乐饮料有限公司审计专员；2006 年至 2007 年，任职北京汇源饮料
食品集团有限公司审计专员；2007 年至 2010 年，任职北京博奇电力科技有限公
司审计主管；2010 年至 2015 年，任职北京京运通科技股份有限公司审计监察部
长。于 2015 年 6 月加入北京东土科技股份有限公司，任职审计总监。
    截止目前，赵剑先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

    11．吴建国先生，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南
开大学，金融学硕士研究生，注册会计师，律师。2005 年至 2015 年 6 月任职于
海航投资集团股份有限公司，历任海航投资董事会办公室主任、证券事务代表，
海航投资董事会秘书。2015 年 7 月至今任北京东土科技股份有限公司董事会秘
书。吴建国先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    截止目前，吴建国先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

    12．刘欣女士，1992 年出生，中国国籍，无境外居留权，四川大学会计学
学士、法学学士，具有法律职业资格、证券从业资格、基金从业资格。2015 年 7
月至 2016 年 7 月，任重庆和朴长青股权投资基金管理有限公司投资经理助理；
2016 年 7 月至 2018 年 4 月，历任嘉兴和朴资产管理有限公司投资经理、风控经
理；2018 年 5 月起任北京东土科技股份有限公司证券事务专员。2018 年 9 月取
得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    截止目前，刘欣女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。