证券代码：300353         证券简称：东土科技          公告编码：2019 - 023


                    北京东土科技股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、会议召开情况
    北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日以传阅书
面议案方式召开了第五届监事会第一次会议。本次会议为监事会临时会议，由职
工代表监事王爱莲提议召开。会议通知于2019年2月15日以电子邮件方式发出。
公司现有监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
    二、会议表决情况
    经与会监事认真审议，以传阅书面议案表决方式通过如下议案：
    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    经公司2019年第一次职工代表大会及2019年第二次临时股东大会选举，由职
工代表监事王爱莲女士、非职工代表监事朱莹女士、非职工代表监事田芳女士组
成公司第五届监事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和《监事会议事规则》等有关规定,为保障公司第五届监
事会的各项工作顺利开展,监事会同意选举王爱莲女士为公司第五届监事会主席,
任期三年，自监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。王爱莲女
士简历详见附件。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
    特此公告。




                                                北京东土科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2019 年 2 月 18 日
附件：

    1. 王爱莲女士，中国籍，无境外居留权，1980 年生，硕士研究生学历。2004
年 7 月至 2008 年 4 月任珠海格力电器股份有限公司培训部主管。2008 年 8 月至
今历任公司人力资源部培训与发展经理、员工培训与发展副总监；
   截止目前，王爱莲女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。