证券代码：300353          证券简称：东土科技          公告编码：2021- 063


                     北京东土科技股份有限公司
                第五届监事会第十八次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、会议召开情况
    北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月14日于公司会
议室以现场会议方式召开了第五届监事会第十八次会议。本次会议为监事会临时
会议。会议通知于2021年7月12日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际
出席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。


    二、会议表决情况
    经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项通过如下议案：
    1、审议通过《关于对北京东土科技股份有限公司2021年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明的议案》。
    经与会监事审核，公司于 2021 年 6 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《北京东土科技股
份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《北京东土科技股
份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司已根据相关规
定对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励
对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为 2021 年 7 月 1 日至 2021
年 7 月 11 日。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）、
《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》和《公司章程》的相关规
定，公司监事会已核查本次激励计划首次授予对象的名单、身份证明文件、与公
司（含子公司）签订的劳动合同或聘用协议、在公司（含子公司）担任的职务及
任职文件。
    监事会认为：列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《上市规
则》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《北
京东土科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激
励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    特此公告。


                                               北京东土科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                    2021 年 7 月 15 日