证券代码：300353           证券简称：东土科技         公告编码：2022-010



                    北京东土科技股份有限公司

         关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经本公司第五届董事会第四十五次会议审议通过，北京东土科技股份有限公
司定于2022年2月16日召开公司2022年第一次临时股东大会，本次会议采取现场
投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下：


一、召开会议基本情况
    （一）会议届次：2022 年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的合法合规性：经本公司第五届董事会四十五次会议审议通
过，定于 2022 年 2 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大
会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    （四）会议召开时间：
    1．现场会议时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 2:30。
    2．网络投票时间：2022 年 2 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 16 日
9:15-15:00。
    （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2022 年 2 月 11 日
    （七）出席对象：
    1．于股权登记日 2022 年 2 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人（授权委
托书参考格式附后）。
    2．本公司董事、监事和高级管理人员。
    3．本公司聘请的律师。
    （八）会议地点：北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 15 层大会议室。


二、会议审议事项
    （一）本次会议审议的议案由公司第五届董事会四十五次会议和第五届监事
会第二十四次会议审议通过后提交。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披
露网站刊登的《北京东土科技股份有限公司第五届董事会四十五次会议决议公告》
和《北京东土科技股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告》。
    （二）本次会议拟审议的议案如下：
    1. 审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议
       案》；
       1.01 选举李平先生为公司第六届董事会非独立董事；
       1.02 选举薛百华先生为公司第六届董事会非独立董事；
       1.03 选举曹宏喜先生为公司第六届董事会非独立董事；
       1.04 选举杨骁腾先生为公司第六届董事会非独立董事；
    2. 审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议
       案》；
       2.01 选举张宏科先生为公司第六届董事会独立董事；
       2.02 选举王小兰女士为公司第六届董事会独立董事；
       2.03 选举黄德汉先生为公司第六届董事会独立董事；
    3. 审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人
       的议案》；
       3.01 选举郭丽萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事；
       3.02 选举李灿先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
    4. 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
    （三）议案 1-3 需采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独立董事 4
名，独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议，股东大会方可进行表决。
    以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告或文件。


三、提案编码
                                                                  备注
                                                                该列打
   提案
                                提案名称                        勾的栏
   编码
                                                                目可以
                                                                  投票
   100              总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                             累积投票提案

          《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事      应选人
   1.00
          候选人的议案》                                        数4人

   1.01   选举李平先生为公司第六届董事会非独立董事                √

   1.02   选举薛百华先生为公司第六届董事会非独立董事              √

   1.03   选举曹宏喜先生为公司第六届董事会非独立董事              √

   1.04   选举杨骁腾先生为公司第六届董事会非独立董事              √

          《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候      应选人
   2.00
          选人的议案》                                          数3人

   2.01   选举张宏科先生为公司第六届董事会独立董事                √

   2.02   选举王小兰女士为公司第六届董事会独立董事                √

   2.03   选举黄德汉先生为公司第六届董事会独立董事                √

          《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表      应选人
   3.00
          监事候选人的议案》                                    数2人
  3.01    选举郭丽萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事         √
  3.02    选举李灿先生为公司第六届监事会非职工代表监事           √
                            非累积投票提案
  4.00    《关于修订<募集资金管理办法>的议案》                   √


四、会议登记手续
    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：本次股东大会登记时间为2022年2月14日、2022年2月15
日，上午9：00-11：30，下午2：00-5：00。
    （三）登记地点：北京东土科技股份有限公司董事会秘书处
    （四）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；受托
代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡
和委托人身份证。
    （五）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上
有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年2月15日17：00之前送达或传真
到公司），传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和
授权委托书必须出示原件。


五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


六、其他事项
    （一）会务联系方式
    联系人：柯学礼
    联系部门：董事会秘书处
    联系电话：010-88793012
    联系传真：010-88799850
    联系地址：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层
    邮政编码：100144
    （二）本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理
    （三）网络投票操作流程详见附件一
    （四）授权委托书详见附件二


七、备查文件
    1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
    2．深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                             北京东土科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                      2022年1月26日
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：350353 。
    2. 投票简称：东土投票。
    3. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    （1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；股东可以将所拥有的选举票数在
4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；股东可以将所拥有的选举票数在 3
位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票
数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1．投票时间：2022 年 2 月 16 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
   2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


   三、通过互联网投票的操作流程
   1．互联网投票系统开始投票的时间为：2022 年 2 月 16 日 9:15-15:00 。
   2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
  附件二
                            北京东土科技股份有限公司
                    2022年第一次临时股东大会授权委托书


       兹授权委托_______ 先生(女士)代表本公司(本人)出席北京东土科技股份有
  限公司2022年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
                                                                             同   反   弃
                                                                  备注
提案                                                                         意   对   权
                 提案名称
编码                                                        该列打勾的栏
                                                                目可以投票
100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
                              累积投票提案
       《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候
1.00                                                        应选人数 4 人
       选人的议案》
1.01   选举李平先生为公司第六届董事会非独立董事                    √
1.02   选举薛百华先生为公司第六届董事会非独立董事                  √
1.03   选举曹宏喜先生为公司第六届董事会非独立董事                  √
1.04   选举杨骁腾先生为公司第六届董事会非独立董事                  √
       《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选
2.00                                                        应选人数 3 人
       人的议案》
2.01   选举张宏科先生为公司第六届董事会独立董事                    √
2.02   选举王小兰女士为公司第六届董事会独立董事                    √
2.03   选举黄德汉先生为公司第六届董事会独立董事                    √
       《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监
3.00                                                        应选人数 2 人
       事候选人的议案》
3.01   选举郭丽萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事              √
3.02   选举李灿先生为公司第六届监事会非职工代表监事                √
                             非累积投票提案
4.00   《关于修订<募集资金管理办法>的议案》                        √


       委托人(签章)：________________________________________
       身份证或营业执照号码：________________________________
       委托人股东账号：______________________________________
       委托人持有股数：______________________________________
       受托人(签字)：________________________________________
       受托人身份证号码：____________________________________
       委托日期：____________________________________________
       附注：
1、单位委托须加盖单位公章；
2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。