证券代码：300353         证券简称：东土科技        公告编码：2022–019



                    北京东土科技股份有限公司

                第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况

    北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日在公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第二次会议。本次会议为董事
会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2022年3月2日以电子邮件方式
发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定，公司及下属子公司拟使用总额不超过 4 亿元
人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司、基
金管理公司等金融机构发行的流动性强、安全性高、中低风险投资产品（包括但
不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、理财产品等），在该额度
范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会通过之日起 12 个月。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次授权公司
与子公司不超过 4 亿元闲置自有资金进行现金管理，未超过公司最近一期经审计
净资产的 50%，属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次使用
闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。具体内容详见公司同日披露于中国
证监会指定创业板信息披露网站的《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的
公告》。

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本项议
案获得表决通过。

    特此公告。


                                              北京东土科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022 年 3 月 7 日