证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2022–032
北京东土科技股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”） 及下属控股/全资子公司
因日常经营业务需要，拟与关联方A、关联方B、关联方C和山东产创智汇科技有
限公司（以下简称“山东产创”）在2022年度发生日常经营性关联交易，预计年
度累计交易总金额不超过人民币8,900万元。
本次日常关联交易事项尚需获得股东大会的批准，关联股东李平先生、薛百
华先生需对此议案回避表决。
（二）2022年度预计日常关联交易类型和金额
单位：万元
合同签订 截至披露
关联交易 关联交易 上年发生
关联人 关联交易内容 金额或预 日已发生
类别 定价原则 金额
计金额 金额
参照市场公允价
关联方 A 采购商品及服务 4,000.00 460.35 1,167.48
格双方协商确定
参照市场公允价
向关联人 关联方 B 采购商品及服务 1,000.00 6.82 20.40
格双方协商确定
采购商品
及服务 参照市场公允价
关联方 C 采购商品及服务 500.00 33.98 133.01
格双方协商确定
小计 5,500.00 501.16 1,320.89
参照市场公允价
向关联人 关联方 A 销售商品及服务 1,500.00 28.96 1,213.20
格双方协商确定
销售商品
参照市场公允价
及服务 山东产创 销售商品及服务 1,500.00 38.91 550.31
格双方协商确定
参照市场公允价
关联方 B 销售商品及服务 300.00 21.05 184.87
格双方协商确定
参照市场公允价
关联方 C 销售商品及服务 100.00 7.27 32.53
格双方协商确定
小计 3,400.00 96.19 1,980.91
合计 8,900.00 597.35 3,301.80
（三）2021年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交易 关联交易 实际发 预计 披露日期及
关联人 占同类业务 与预计金额
类别 内容 生金额 金额 索引
比例（％） 差异（%）
采购商品 日常关联交
关联方 A 1,167.48 2,500.00 3.22% 53.30%
及服务 易预计情况
采购商品 详见公司于
向关联人采 关联方 B 20.40 800.00 0.06% 93.20%
及服务 2021 年 4 月
购商品及服
务 采购商品 29 日披露的
关联方 C 133.01 600.00 0.37% 77.83%
及服务 《关于 2021
小计 1,320.89 3,900.00 3.65% 61.15% 年度日常关
联交易预计
销售商品
关联方 A 1,213.20 1,000.00 1.46% 21.32% 的公告》（公
及服务
告编号：
销售商品
关联方 B 184.87 300.00 0.22% 38.38% 2021-036）和
及服务
向关联人销 2021 年 10 月
销售商品 26 日披露的
售商品及服 关联方 C 32.53 200.00 0.04% 83.74%
及服务
务 《关于增加
销售商品 2021 年度日
山东产创 550.31 1,720.00 0.66% 68.01%
及服务 常关联交易
小计 1,980.91 3,220.00 2.39% 38.48% 预计的公告》
（公告编号：
出租办公
关联方 C 123.19 180.00 40.00% 31.56% 2021-089）；预
场地
计范围外的
向关联人出 出租固定
关联方 A 55.31 0 17.96% 100.00% 日常关联交
租资产 资产
易未达到披
小计 178.50 180.00 57.95% 0.83% 露标准。
公司以及相关关联方在日常运营过程中基于实际市场情况和业
务发展需求，对相关交易进行了适当调整。同时，鉴于日常性交
公司董事会对日常关联交易实际发生 易发生具有持续性，公司日常关联交易实际发生额根据双方实际
情况与预计存在较大差异的说明 签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。公司 2021
年度与关联方实际发生的关联交易，属于正常的经营行为，对公
司日常经营及业绩不产生重大影响。
经核查，公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在
差异的原因属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未
公司独立董事对日常关联交易实际发
产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，
生情况与预计存在较大差异的说明
交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小
股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方A、关联方B和关联方C
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易对手方关联
方A、关联方B和关联方C与公司构成关联关系，是公司的关联法人，上述交易构
成关联交易。鉴于上述关联交易涉及的内容属于公司商业秘密，披露交易信息可
能对上市公司产生经营产生不利影响，损害公司、公司股东及交易对手方利益。
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《信息披露暂缓
与豁免业务管理制度》的相关规定，履行了信息豁免披露内部登记及审批程序。
为维护上市公司及投资者利益，公司对本次关联交易的关联方基本情况和关联关
系进行了豁免披露。
2、山东产创智汇科技有限公司
公司名称：山东产创智汇科技有限公司
统一社会信用代码：91370212MA3U3R253C
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：李平
注册资本：5000万人民币
注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路52号巨峰创业大厦905
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件
开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基
础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；
智能控制系统集成；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能基础制造装备
制造；智能基础制造装备销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业
机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；互联网设备制造；互联网设
备销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；光通信设备制造；光通信设备
销售；安全系统监控服务；物联网技术研发；物联网技术服务；大数据服务；信
息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
最近一期财务数据如下：
单位：万元
科目 2021年12月31日或2021年1-12月（经审计）
营业收入 370.53
净利润 -350.24
资产总额 2,018.00
净资产 1,896.01
2．关联关系说明
山东产创为公司参股公司，公司持有山东产创40%股权。由于公司董事长李
平先生担任山东产创董事长，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
7.2.3 条第（三）款定义的关联关系情形，山东产创为公司的关联方。
3．履约能力分析
山东产创依法存续且经营情况正常，在日常交易中均能严格履行合同约定，
具有良好的信誉和履约能力。
三、关联交易的主要内容
公司及下属控股/全资子公司拟与关联法人之间发生购销产品、技术开发服
务等日常关联交易，交易总金额拟不超过8,900万元。前述交易将依照公允、合
理的原则，参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定交易价格。交易各方
根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际
交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1．上述关联交易均系公司与关联人发生的日常经营交易，是公司业务发展
及日常经营的正常需求，是合理且必要的。
2．公司与关联方发生的日常关联交易，本着公平、合理的原则，采用市场
价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形。
3．公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联
交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方
形成依赖。
五、日常关联交易履行的审议程序及独立董事意见
（一）董事会意见
第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议
案》，关联董事李平先生、薛百华先生对此议案回避表决。
（二）监事会意见
第六届监事会第二次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议
案》，上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠
互利的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国
证监会和深交所的有关规定。公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人
形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响。
（三）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项议案，并同意将
议案提交到董事会进行审议。
独立董事认为：公司2022年度日常关联交易预计，是公司正常经营活动所需，
交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价有偿的原则，符合中国证监会、
深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力
产生影响。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合
有关法律法规的规定。我们同意公司2022年度日常关联交易预计事项，并同意将
该事项的相关议案提交股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述交易的内容、必要性、定价的公
允性、履行的程序等进行了核查，经核查，本保荐机构认为：公司2022年度预计
日常关联交易事项是基于公司正常开展业务实际需要，交易价格均按照公开、公
平、公正的原则，符合市场情况，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益
的行为。公司2022年度预计日常关联交易事项已经公司董事会审议批准，关联董
事予以回避表决，独立董事发表了同意意见，上述事项尚需提交股东大会审议批
准，审批程序符合相关法律、法规的规定。本次事项符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定的要求和《公司章程》的规定。
七、备查文件
1．第六届董事会第四次会议决议；
2．独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
3．独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4．第六届监事会第二次会议决议；
5. 中信建投证券股份有限公司关于北京东土科技股份有限公司2022年度日
常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日