证券代码：300353           证券简称：东土科技         公告编码：2022-057


                    北京东土科技股份有限公司
           关于为下属子公司向银行申请综合授信额度
                           提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于 2022 年 6
月 21 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于为下属子公司向银行
申请综合授信额度提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：


    一、担保情况概述
    因经营需要，北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）之下属子公司
北京飞讯数码科技有限公司（以下简称“飞讯数码”）拟向中国银行北京石景山支
行申请人民币壹仟万元整的授信，贷款期限一年。公司计划为上述子公司的银行
授信提供连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
    公司于 2022 年 6 月 21 日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过《关于
为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，本次担保事项经公司董事会
审议通过后，无需提交公司股东大会审议。


    二、被担保人基本情况
    （一）北京飞讯数码科技有限公司
    （1）成立日期：2004 年 10 月 29 日
    （2）注册地点：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 57 幢四层 A
    （3）法定代表人：马国珍
    （4）注册资本：10000 万人民币
    （5）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；数字视频监控系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；
电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；数字视频监控系
统销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；工业设计服务；计算
机及办公设备维修；通用设备修理；通讯设备修理；电气设备修理；仪器仪表修
理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    （6）与本公司关系：本公司通过下属一级子公司东土华盛科技有限公司持
有飞讯数码 75.31%股权。
    （7）飞讯数码不是失信被执行人。
    （8）被担保人最近一年又一期的财务数据
                                                                         单位:万元

     项目        2021 年 12 月 31 日（经审计）      2022 年 3 月 31 日（未经审计）

    资产总额                           23,421.26                          25,868.07

    负债总额                           14,538.20                          17,673.43

   净资产总额                            8,883.06                          8,194.64

     项目         2021 年度 1-12 月（经审计）        2022 年 1-3 月（未经审计）

    营业收入                           10,188.47                             405.87

    利润总额                             1,405.18                           -754.36

     净利润                              1,434.38                           -725.09


    三、担保的主要内容
    公司本次为下属子公司飞讯数码申请银行授信提供担保的方式为无限连带
责任保证担保，担保的期限和金额等方案依据下属子公司与授信方最终协商后签
署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。


    四、董事会意见
    本次被担保的对象为公司控股的下属子公司飞讯数码，公司对其经营和管理
能全面掌握，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的
情形，公司董事会同意为飞讯数码的银行授信提供连带责任保证担保。


    五、独立董事意见
    本次为下属子公司北京飞讯数码科技有限公司向银行申请综合授信额度提
供担保，是为了支持下属子公司业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利
益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等的有关规定。我们作为公司的独立董事，同意公司为北京飞讯
数码科技有限公司的银行授信提供连带责任保证担保。


    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及控股子公司累计担保金额为人民币 16,500 万元，占
公司最近一期（2021 年度）经审计净资产总额的 15.37%。
    截至本公告日，公司及控股子公司无违规担保和逾期担保的情形。


    特此公告。

                                              北京东土科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2022 年 6 月 21 日