北京东土科技股份有限公司

               未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划

    为进一步完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资
者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，维护投资者合法权益，北京东土科
技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及
《北京东土科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际
情况，制订了《北京东土科技股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回
报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

    一、公司制定本规划考虑的因素

    公司着眼于长远、可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、社会资金成本、
外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、
发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利
润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以
保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

    二、本规划的制定原则

    公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公
司的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投
资者持续、稳定的回报机制。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决
策和论证过程中应当充分考虑和听取股东（特别是中小股东、公众投资者）、独立
董事、监事的意见。

    三、公司未来三年（2022年-2024年）的具体股东分红回报规划

    1、利润分配原则

    公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的
合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会
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和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资
者的意见。

   2、利润分配形式

   公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，应重视对投资
者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，利润分配不得超
过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司优先采取现金方式分
配利润。

   3、现金分红比例

   如无本公司章程规定的重大投资计划或重大现金支出发生，公司应采取现金方
式分配利润，且以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%。
其中，重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

   （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；

   （2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计总资产的30%。

   4、差异化分红政策

   公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，
提出差异化的现金分红政策：

   （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

   （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

   （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

   公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。


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   5、董事会义务

   公司董事会负有提出现金分红提案的义务，对当年实现的可供分配利润中未分
配部分，董事会应说明使用计划安排或原则。如因重大投资计划或重大现金支出事
项董事会未提出现金分红提案，董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的
具体用途，独立董事对此应发表独立意见。

   四、公司的利润分配政策的论证程序和决策机制

   1、公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考
虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利
分配方案。

   2、利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营状况，
提出可行的利润分配提案，并经全体董事过半数通过并决议形成利润分配方案。

   3、独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，
同意利润分配提案的，应经全体独立董事过半数通过，如不同意利润分配提案的，
独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案，必要时，
可提请召开股东大会。

   4、监事会应当就利润分配提案提出明确意见，同时充分考虑外部监事的意见
（如有），同意利润分配提案的，应经全体监事过半数通过并形成决议，如不同意
利润分配提案的，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润
分配提案，必要时，可提请召开股东大会。

   5、利润分配方案经上述程序后同意实施的，由董事会提议召开股东大会，并报
股东大会批准；利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的1/2以上通过。同时，就此议案公司必须根据证券交易所的有关规定提供网
络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

   五、利润分配政策的调整

   公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性。公司可根据自身实际情况，并结
合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。有关利
润分配政策调整的议案应详细论证和说明原因，并且经公司董事会审议，全体董事
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过半数以上表决通过后提交股东大会批准。同时，公司保证现行及未来的利润分配
政策不得违反以下原则：

   1、如无本公司章程规定的重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现
金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%；

   2、调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

   六、其他事项

   本规划未尽事宜，依照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股
东大会审议通过之日起生效。




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                                                        2022 年 9 月 14 日




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