证券代码：300353            证券简称：东土科技            公告编码：2022-095



                      北京东土科技股份有限公司
        关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经本公司第六届董事会第十四次会议审议通过，北京东土科技股份有限公司
定于2022年10月10日召开2022年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下：


一、召开会议基本情况
    （一）会议届次：2022 年第三次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的合法合规性：经本公司第六届董事会十四次会议审议通过，
定于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的
召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议召开时间：
    1．现场会议时间：2022 年 10 月 10 日（星期一）下午 2:30。
    2．网络投票时间：2022 年 10 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2022 年 10 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 10 月 10 日 9:15-15:00。
    （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2022 年 9 月 28 日
    （七）出席对象：
    1．于股权登记日 2022 年 9 月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人（授权委
托书参考格式附后）。
    2．本公司董事、监事和高级管理人员。
    3．本公司聘请的律师。
    （八）会议地点：北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 15 层大会议室。


二、会议审议事项
    （一）本次股东大会提案编码表


                                                                  备注
 提案
                                 提案名称
 编码                                                            该列打
                                                                 勾的栏
                                                                 目可以
                                                                   投票

  100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

                              非累积投票提案
  1.00   《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》              √
  2.00   《关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》        √
  2.01   发行股票的种类和面值                                      √

  2.02   发行方式及发行时间                                        √
  2.03   发行对象及认购方式                                        √

  2.04   发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则                  √

  2.05   发行数量                                                  √
  2.06   股票限售期                                                √

  2.07   上市地点                                                  √

  2.08   募集资金数量及用途                                        √

  2.09   滚存未分配利润的安排                                      √

  2.10   发行决议有效期                                            √
          《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年向特定对象发
  3.00                                                            √
          行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》

          《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年向特定对象发
  4.00                                                            √
          行 A 股股票论证分析报告（修订稿）>的议案》

          《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年向特定对象发
  5.00                                                            √
          行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

  6.00    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》              √

          《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报
  7.00                                                            √
          措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
          《关于公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）的议
  8.00                                                            √
          案》
          《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象
  9.00                                                            √
          发行股票具体事宜的议案》

   （二）上述议案由公司第六届董事会十三次会议、第六届董事会十四次会议、
第六届监事会第九次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，独立董事分别就
有关事项发表了独立意见，相关内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
   （三）上述议案中第1-8议案属于影响中小投资者利益的重大事项，所有提案
的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他
股东。
   （四）上述议案均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的三分之二以上通过。



三、会议登记手续
    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：本次股东大会登记时间为2022年10月8日、2022年10月9
日，上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。
    （三）登记地点：北京东土科技股份有限公司董事会秘书处
    （四）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；受托
代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡
和委托人身份证。
    （五）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上
有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年10月9日17：00之前送达或传真
到公司），传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和
授权委托书必须出示原件。


四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


五、其他事项
    （一）会务联系方式
    联系人：柯学礼、王成魁
    联系部门：董事会秘书处
    联系电话：010-88793012
    联系传真：010-88799850
    联系地址：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层
    邮政编码：100144
    （二）本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理
    （三）网络投票操作流程详见附件一
    （四）授权委托书详见附件二


六、备查文件
    1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。


特此公告。


                            北京东土科技股份有限公司
                                     董事会
                                  2022年9月24日
附件一

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：350353 。
    2. 投票简称：东土投票。
    3. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
   1．投票时间：2022 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
   2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过互联网投票的操作流程
   1．互联网投票系统开始投票的时间为：2022 年 10 月 10 日 9:15-15:00 。
   2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二
                              北京东土科技股份有限公司
                     2022年第三次临时股东大会授权委托书


        兹授权委托_______ 先生(女士)代表本公司(本人)出席北京东土科技股份有
   限公司2022年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
                                                                                同   反   弃
                                                                     备注
                                                                                意   对   权
提案
                                     提案名称                      该列打勾的
编码
                                                                   栏目可以投
                                                                      票
100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
                                非累积投票提案
1.00   《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》                    √
2.00   《关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》              √

2.01   发行股票的种类和面值                                            √
2.02   发行方式及发行时间                                              √

2.03   发行对象及认购方式                                              √
2.04   发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则                        √

2.05   发行数量                                                        √
2.06   股票限售期                                                      √

2.07   上市地点                                                        √
2.08   募集资金数量及用途                                              √

2.09   滚存未分配利润的安排                                            √
2.10   发行决议有效期                                                  √

       《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A         √
3.00
       股股票预案（修订稿）>的议案》
       《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A         √
4.00
       股股票论证分析报告（修订稿）>的议案》
       《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行股         √
5.00
       票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
6.00   《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                      √

       《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施          √
7.00
       和相关主体承诺（修订稿）的议案》
8.00   《关于公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）的议案》       √
       《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行      √
9.00
       股票具体事宜的议案》


       委托人(签章)：________________________________________
       身份证或营业执照号码：________________________________
       委托人股东账号：______________________________________
       委托人持有股数：______________________________________
       受托人(签字)：________________________________________
       受托人身份证号码：____________________________________
       委托日期：____________________________________________
       附注：
       1、单位委托须加盖单位公章；
       2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
       3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。