证券代码：300353        证券简称：东土科技        公告编码：2022-098



                    北京东土科技股份有限公司
                   关于公司独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事
张宏科先生的书面辞职报告，张宏科先生因本职工作繁忙且承担着多项重要国家
级课题研究等原因，提出辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去第
六届董事会战略委员会委员和提名委员会召集人的职务。张宏科先生在辞职报告
生效后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张宏科先生未持有公司股
票。

    鉴于张宏科先生辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之
一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公
司章程》等的有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确
保公司董事会的正常运作，张宏科先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专
门委员会中的职责。公司将尽快履行相应程序补选独立董事。张宏科先生的辞职
将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。张宏科先生在担任公司独
立董事期间勤勉尽责、独立公正，利用自身专业能力积极为公司献计献策，对公
司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对张宏科先生在任职期
间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。




                                               北京东土科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                     2022 年 10 月 17 日