中信建投证券股份有限公司关于北京东土科技股份有限公司对
                      外担保事项的核查意见


    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东土科技”）2021年向特
定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引
第13号——保荐业务》等有关法律法规规定，对东土科技对外担保事项进行了
审慎核查，核查情况及核查意见如下：

    一、对外担保基本情况

    （一）对外担保情况概述

    为进一步拓宽公司融资渠道，为业务发展提供良好的资金保障，东 土科技
拟融资不超过人民币13,000万元，期限不超过36个月（具体金额、期限以实际
签署协议为准）。

    上述融资事项由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中 关村担
保”）提供连带责任保证；公司计划通过抵押公司名下房产向中关村担 保提供
反担保；并以公司持有的东土华盛科技有限公司（以下简称“东土华盛”）
116,930,412元注册资本对应的股权向中关村担保提供股权质押反担保。同 时，
子公司东土科技（宜昌）有限公司（以下简称“东土宜昌”）以其名下房产 向中
关村担保提供不动产抵押反担保。

    （二）对外担保的审议程序

    1、公司于2022年10月25日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关
于公司拟融资并提供反担保的议案》。

    2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，
由于单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，本次担保事 项经 公司


                                   1
董事会审议通过，需提交公司股东大会审议。

   二、反担保的被担保方基本情况

   1、公司名称：北京中关村科技融资担保有限公司

   2、法定代表人：杨荣兰

   3、企业类型：其他有限责任公司

   4、成立时间：1999年12月16日

   5、注册地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层

   6、经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、
项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他 业务：
债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾 付款如
约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介 服务，
以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动； 依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从 事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

   7、最近一年又一期的财务数据
                      2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6    2021 年 12 月 31 日/2021 年度
     主要财务数据
                             月（未经审计）                     （经审计）
   资产总额（万元）                      1,177,666.00                   1,099,866.72
   负债总额（万元）                       538,922.95                      470,997.54
    净资产（万元）                        638,743.05                      628,869.18
      资产负债率                             45.76%                          42.82%
   营业收入（万元）                        36,034.29                       67,308.96
   利润总额（万元）                        28,852.14                       41,749.52
    净利润（万元）                         22,910.30                       27,606.15

   8、经查询，中关村担保不属于失信被执行人。

   9、中关村担保与公司不存在关联关系。

   三、反担保协议的主要内容



                                     2
    东土科技计划以公司名下房产向中关村担保提供不动产抵押反担保 ；并以
公司持有的东土华盛116,930,412元注册资本对应的股权向中关村担保提供 股权
质押反担保。东土科技子公司东土宜昌以其名下房产向中关村担保提供 不动产
抵押反担保。担保总债权不超过人民币13,000万元（具体金额以实际签署协议
为准）。

    四、审议情况

    公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于公司拟融资并提供 反担保
的议案》，公司拟融资不超过人民币13,000万元，期限不超过36个月（具体金
额、期限以实际签署协议为准）；上述融资由中关村担保提供连带责任 保证，
公司计划以公司名下房产向中关村担保提供不动产抵押反担保，以及公 司持有
的东土华盛116,930,412元注册资本对应的股权向中关村担保提供股权质押 反担
保，同时子公司东土宜昌以其名下房产向中关村担保提供不动产抵押反 担保；
以上反担保措施不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公 司的利
益，董事会同意本次反担保事项。

    独立董事认为：本次融资及提供反担保事宜符合公司实际情况，没 有损害
公司股东特别是中小股东的利益。公司董事会在审议此议案时，决策程 序符合
相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定。我们同意公司 本次融
资事项，并同意就该事项由公司及子公司东土科技（宜昌）有限公司向 北京中
关村科技融资担保有限公司提供反担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本核查意见出具日，公司及控股子公司累计担保金额（不含本次 担保）
为人民币19,800万元，占公司最近一期经审计净资产总额的18.45%。

    截至本核查意见出具日，公司及控股子公司无违规担保和逾期担保的 情形。

    六、保荐机构意见

    本保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程 序等进
行了核查，经核查，本保荐机构认为：公司本次对外担保事项是基于公 司正常
开展业务实际需要，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行 为。公

                                  3
司本次对外担保事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意 见，上
述事项尚需提交股东大会审议批准，审批程序符合相关法律、法规的规 定。本
次事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求和《公
司章程》的规定。

   （以下无正文）




                                 4
（本页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于北京东土科技股 份有限
公司对外担保事项的核查意见》之签章页）




   保荐代表人签名：
                         毕岩君             刘资政




                                             中信建投证券股份有限公司


                                                     年     月     日




                                  5