证券代码：300353          证券简称：东土科技        公告编码：2022–099



                    北京东土科技股份有限公司

                 第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

    北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日在公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第十五次会议。本次会议为
董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2022年10月22日以电子邮
件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规
定。

二、会议表决情况

    经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过《北京东土科技股份有限公司2022年第三季度报告》

    全体董事认为：公司董事会编制的《北京东土科技股份有限公司 2022 年第
三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京东土
科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本项议案
获得表决通过。



    （二）审议通过《关于公司拟融资并提供反担保的议案》

    为进一步拓宽公司融资渠道，为业务发展提供良好的资金保障，公司拟融资
不超过人民币 13,000 万元人民币，期限不超过 36 个月（具体金额、期限以实际
签署协议为准）。
    上述融资事项由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）
提供连带责任保证；公司计划以公司名下房产向中关村担保提供不动产抵押反担
保；并以公司持有的东土华盛科技有限公司 116,930,412 元注册资本对应的股权
向中关村担保提供股权质押反担保。同时，子公司东土科技（宜昌）有限公司以
其名下房产向中关村担保提供不动产抵押反担保。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，由
于单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%，本次担保事项经公司董事会
审议通过后，需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司
拟开展融资并提供反担保的公告》。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本项议案
获得表决通过。



    （三）审议通过《关于提议召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》；

   公司计划于 2022 年 11 月 10 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。
   具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开
2022 年第四次临时股东大会通知的公告》。
   表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本项议案
获得表决通过。


    特此公告。
                                               北京东土科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 10 月 26 日