证券代码：300353           证券简称：东土科技      公告编码：2022–109



                   北京东土科技股份有限公司

              第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

    北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于2022
年11月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第十七
次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2022
年11月23日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并
表决董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以
及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

    经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于公司及下属子公司申请银行授信额度的议案》

    因经营需要，公司及下属子公司拟向银行申请授信额度，具体信息如下：
    公司拟向兴业银行股份有限公司北京石景山支行申请综合授信额度不超过
贰亿元整，期限一年，担保方式为信用；同时，公司拟向江苏银行股份有限公司
北京分行申请不超过陆仟万元借款，期限一年，担保方式为信用。
    下属子公司北京飞讯数码科技有限公司（以下简称“飞讯数码”）拟向兴业
银行股份有限公司北京石景山支行申请综合授信融资不超过人民币壹仟万元整，
授信期限一年，担保方式为东土科技提供连带责任保证担保；同时向中国光大银
行股份有限公司北京分行申请综合授信融资不超过人民币壹仟万元整，授信期限
一年，担保方式为东土科技提供连带责任保证担保。
    下属子公司北京科银京成技术有限公司（以下简称“科银京成”）拟向兴业
银行股份有限公司北京石景山支行申请综合授信融资不超过人民币壹仟万元整，
授信期限一年，担保方式为东土科技提供连带责任保证担保。
    下属公司北京东土拓明科技有限公司（以下简称“东土拓明”）拟向兴业银
行股份有限公司北京石景山支行申请综合授信融资不超过人民币壹仟万元整，授
信期限一年，担保方式为东土科技提供连带责任保证担保。
    下属子公司北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）拟向中国
光大银行股份有限公司北京分行申请综合授信融资不超过人民币壹仟万元整，授
信期限一年，担保方式为东土科技和东土华盛科技有限公司（以下简称“东土华
盛”）按股权出资比例提供同等比例连带责任保证担保。
    同时，公司董事会授权董事长李平先生或其指定的授权代理人全权代表公司
与以上银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。本次申请银行授
信额度无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票，本项议案获
得表决通过。



    （二）审议通过《关于为下属子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

    公司计划为下属子公司飞讯数码、科银京成和东土拓明申请银行授信提供无
限连带责任保证担保，同时公司和东土华盛按股权出资比例为东土军悦银行授信
提供同等比例连带责任保证担保。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，本
次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
   具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于为下
属子公司申请银行授信额度提供担保的公告》。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本项议案
获得表决通过。




    特此公告。
                                               北京东土科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 11 月 25 日