证券代码：300353              证券简称：东土科技              公告编码：2022- 114


                        北京东土科技股份有限公司
                 2022 年第五次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:

    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议时间：2022年12月21日（星期三）下午14:30。

    网络投票时间：2022年12月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2022年12月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年12月21日9:15-15:00。

    2、会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。

    3、会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司副董事长薛百华先生。

    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席的情况

    出 席 公 司 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共12 人 ， 代 表 股 份 共 计
160,202,912股，占上市公司有表决权股份总数的30.0502%。其中，现场出席本次
股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表股份共计118,202,217股，占上市公
司有表决权股份总数的22.1719%；通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理

                                           1
人共9人，代表股份共计42,000,695股，占上市公司有表决权股份总数的7.8783%。

     出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 之 外 的 中 小 股 东 及 股 东 代 理 人 9 人 ， 代 表 股 份
42,000,695股，占上市公司有表决权股份总数的7.8783％。

     公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。


     二、议案审议表决情况

     出席会议的股东及股东代表通过书面表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
     同意 160,178,512 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9848％；
反对 24,400 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0152％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
     同 意 41,976,295 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9419％；反对 24,400 股，占出席会议的中小股东有效表决权股 份 总 数 的
0.0581％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000％。


2、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
     同意 160,178,512 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9848％；
反对 24,400 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0152％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
     同 意 41,976,295 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.9419％；反对 24,400 股，占出席会议的中小股东有效表决权股 份 总 数 的

                                            2
0.0581％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所委派李艳丽律师和黄飞律师出席了本次股东大会，通
过视频会议方式对本次股东大会进行见证并出具相关法律意见书，认为：本次股
东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；
本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、北京东土科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京东土科技股份有限公司 2022 年
第五次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                              北京东土科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2022 年 12 月 21 日




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