证券代码：300353         证券简称：东土科技        公告编码：2022-120


                    北京东土科技股份有限公司
               第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日于公司
会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第十二次会议。本次会议为监事会临
时会议。会议通知于2022年12月23日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，
实际出席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、会议表决情况

    经与会监事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用
途的情形，不影响募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行，符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律、
法规及规章制度的规定，同意公司使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本议案获
表决通过。

    2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    公司本次对“信息化升级项目”预计达到可使用状态的日期延期至 2023 年
6 月 30 日，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决
定，符合公司实际经营情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模均
未发生变更，不会对公司生产经营产生重大影响，全体监事同意将部分募集资金
投资项目延期。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于部分
募集资金投资项目延期的公告》

    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本议案获
表决通过。

    特此公告。


                                               北京东土科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                          2022年12月27日