北京东土科技股份有限公司
                   监事会 2022 年度工作报告



    北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）本着对全体股东负责的原则，
公司监事会在公司日常运作过程中，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司
章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，切实开展各项工作。公司全体
监事勤勉尽责、认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运
作，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理
活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检
查，确保了公司规范运作和资产及财务的准确完整，为维护公司、股东及员工的
合法权益，促进公司健康、持续发展发挥了重要作用。现将公司监事会 2022 年
度履职情况报告如下：

    一、2022 年度监事会工作情况

    1、2022 年 1 月 25 日，召开了第五届监事会第二十四次会议，审议通过了
《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》、 关
于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    2、2022 年 2 月 16 日，召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第六届监事会主席的议案》。为保障公司第六届监事会的各项工作顺
利开展，监事会同意选举王爱莲女士为公司第六届监事会主席, 任期三年，自监
事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

    3、2022 年 4 月 25 日，召开了第六届监事会第二次会议，审议通过了《北
京东土科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》、《北京东土科技股份有
限公司 2021 年度财务决算报告》、《北京东土科技股份有限公司 2021 年度利润
分配预案》、《北京东土科技股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要、《北京
东土科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《北京东土科技股

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份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《关于 2021 年
度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于 2022 年日常关联交易预计的
议案》、《北京东土科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》、《北京东土科
技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于向 2021
年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》、《关于核实
公司<2021 年限制性股票激励计划剩余预留授予激励对象名单（授予日）>的议
案》。

    4、2022 年 5 月 10 日，召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《关
于<北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》、《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》、《关于核实北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

    5、2022 年 5 月 26 日，召开了第六届监事会第四次会议，审议通过了《关
于对北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的核查意见及公示情况说明的议案》。

    6、2022 年 6 月 21 日，召开了第六届监事会第五次会议，审议通过了《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议
案》、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议
案》、《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授
予日）>的议案》。

    7、2022 年 8 月 3 日，召开了第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于
增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

    8、2022 年 8 月 25 日，召开了第六届监事会第七次会议，审议通过了《北
京东土科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要、《北京东土科技股份有
限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    9、2022 年 9 月 2 日，召开了第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于
2021 年限制性股票激励计划首次授予及第一次预留授予第一个归属期归属条件


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成就的议案》、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属
的第二类限制性股票的议案》。

    10、2022 年 9 月 14 日，召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票
方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司向特
定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票募
集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主
体承诺的议案》、《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）的议案》。

    11、2022 年 9 月 23 日，召开了第六届监事会第十次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于<北京东土科技股
份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关
于<北京东土科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票论证分析报告
（修订稿）>的议案》、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施
和相关主体承诺（修订稿）的议案》。

    12、2022 年 10 月 25 日，召开了第六届监事会第十一次会议，审议通过了
《北京东土科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    13、2022 年 12 月 26 日，召开了第六届监事会第十二次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于部分募集资金
投资项目延期的议案》。

    二、公司依法运作情况

    2022 年，监事会通过对公司日常运营、董事及高级管理人员行为的监督，
查阅公司财务情况，认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和
制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，程序合法有效，为进一步规范
运作，保障公司治理制度体系持续满足监管要求，公司完善了子公司管理、信息
披露暂缓与豁免的内部控制，制定了《北京东土科技股份有限公司募集资金管理
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办法》等制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行
国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高
级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、
公司利益的行为。

    三、检查公司财务情况

    报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资
料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》
等有关规定。2022 年，公司根据子公司经营状况、市场环境变化等实际情况，
按《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提了资产减值准备并核销资
产，客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。未来，监事会将严格督
促董事会和管理层推进相关工作，不断提升规范运作水平，切实维护股东和广大
投资者利益。

    四、审核公司内部控制情况

    监事会审阅了公司 2022 年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制制度
的建设和运行情况进行了核查，未发现公司内部控制有重大缺陷、重要缺陷。公
司现有的内部控制制度基本适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务
报表提供合理的保证，并对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和
公司内部规章制度的贯彻执行提供合理保证。

    未来，监事会将持续督促公司进一步完善内部控制制度，督促公司董事会、
管理层优化业务流程，持续改进内部控制体系，加强内部控制制度执行力度，规
范内部监督检查，防范和控制风险，促进公司健康、可持续发展。

    五、股东大会决议执行情况

    报告期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事
会和管理层能够认真履行股东大会有关决议，未发生有损股东利益的行为。

    六、监事会 2023 年工作计划

    2023 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，
加强自身学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，切实维护和保障公司及股东利益
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不受侵害，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好
的诚信形象。




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                                                                 监事会
                                                      2023 年 4 月 23 日




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