证券代码：300354      证券简称：东华测试      公告编号：2012-003

              江苏东华测试技术股份有限公司

             第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012

年 10 月 10 日上午 8 点在公司会议室召开了第二届监事会第二次会议，

会议通知及相关资料于 2012 年 9 月 29 日通过电子邮件方式发出。

本次监事会会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议

由监事会主席陈云主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和

国公司法》及《公司章程》的规定。

    本次监事会审议并通过以下决议：

    1、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

    同意公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别与江苏长江商

业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司靖江支行及交通银

行股份有限公司泰州靖江支行等银行签订《募集资金三方监管协议》。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

     2、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自

筹资金的议案》

    同意公司使用募集资金 40,841,911.48 元置换预先投入募投项目同

等金额的自筹资金。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
   《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公

告》全文将刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，

供投资者查阅。

   特此公告。



                               江苏东华测试技术股份有限公司

                                           监事会

                                       2012 年 10 月 11 日