| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-20 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案
1.01 推选刘士钢先生为第六届董事会非独立董事
1.02 推选王江波先生为第六届董事会非独立董事
1.03 推选熊卫华先生为第六届董事会非独立董事
1.04 推选陈立先生为第六届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案
2.01 推选沈宇峰先生为第六届董事会独立董事
2.02 推选饶柱石先生为第六届董事会独立董事
2.03 推选杨翰先生为第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事的议案
3.01 推选孙丽丽女士为第六届监事会股东代表监事
3.02 推选彭颖女士为第六届监事会股东代表监事
3.03 推选杨至馨女士为第六届监事会股东代表监事 |
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2024-06-26
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东华测试现发布 |
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2024-06-26
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2023年年度分红，10派1.280000000(含税)，税后10派1.280000红利发放日 ，2024-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-26
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2023年年度分红，10派1.280000000(含税)，税后10派1.280000除权日 ，2024-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-26
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2023年年度分红，10派1.280000000(含税)，税后10派1.280000登记日 ，2024-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-26
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案
1.01 推选刘士钢先生为第六届董事会非独立董事
1.02 推选王江波先生为第六届董事会非独立董事
1.03 推选熊卫华先生为第六届董事会非独立董事
1.04 推选陈立先生为第六届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案
2.01 推选沈宇峰先生为第六届董事会独立董事
2.02 推选饶柱石先生为第六届董事会独立董事
2.03 推选杨翰先生为第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事的议案
3.01 推选孙丽丽女士为第六届监事会股东代表监事
3.02 推选彭颖女士为第六届监事会股东代表监事
3.03 推选杨至馨女士为第六届监事会股东代表监事 |
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2023年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2024年度董事薪酬的议案
8.00 关于2024年度监事薪酬的议案 |
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2023年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2024年度董事薪酬的议案
8.00 关于2024年度监事薪酬的议案 |
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2024-04-16
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东华测试现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-16 |
拟披露季报 |
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2024-03-20
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2023年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东华测试现发布 |
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2024-02-08
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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东华测试现发布 |
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2024-02-05
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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东华测试现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-16 |
拟披露年报 |
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2023-12-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-12-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-12-29
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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东华测试现发布 |
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2023-10-23
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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东华测试现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-23 |
拟披露季报 |
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2023-08-22
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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东华测试现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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东华测试现发布 |
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2023-04-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
3.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)的议案》 |
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2023-04-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
3.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)的议案》 |
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