东华测试：第二届董事会第二次会议决议公告2012-10-12
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2012-002
江苏东华测试技术股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012
年 10 月 10 日在公司会议室召开了第二届董事会第二次会议，会议通
知及相关资料于 2012 年 9 月 29 日通过电子邮件方式发出。本次董
事会会议应参加表决董事 7 名，亲自参加表决董事 6 名、缺席 1 名，
缺席董事李阳委托董事陈立进行表决。会议由董事长刘士钢主持，公
司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
同意公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别与江苏长江商
业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司靖江支行及交通银
行股份有限公司泰州靖江支行等银行签订《募集资金三方监管协议》。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
2、审议通过《关于使用募集资金臵换预先已投入募投项目的自
筹资金的议案》
同意公司使用募集资金 40,841,911.48 元臵换预先投入募投项目同
等金额的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构国金证券股份
有限公司就上述募集资金臵换事项均发表了同意意见。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
《关于使用募集资金臵换预先已投入募投项目的自筹资金的公
告》全文将刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，
供投资者查阅。
3、审议通过《关于新增部分公司治理文件的议案》
此项议案采取集中审议并逐项表决的方式，通过了以下公司治理
文件：
（1）审议通过《公司独立董事年报工作制度》
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
（2）审议通过《公司重大信息内部报告制度》
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
（3）审议通过《公司突发事件处理制度》
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
（4）审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
（5）审议通过《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度》
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
（6）审议通过《公司内幕知情人登记备案制度》
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
（7）审议通过《公司内部审计制度》
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
（8）审议通过《公司对外信息报送和使用管理制度》
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
（9）审议通过《公司董事会审计委员会年报工作制度》
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
上述制度全文将刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息
披露媒体，供投资者查阅。
4、关于聘任凌晨为江苏东华测试技术股份有限公司副总经理的
议案
公司董事会同意聘任凌晨担任公司的副总经理，主管市场销售，
任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。凌晨不持有本
公司股权， 不在其他单位兼职，与持有公司 5%以上股份的股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为凌晨担任副
总经理的提名及聘任符合相关规定，同意聘任凌晨担任公司副总经
理，凌晨简历附后。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
2012 年 10 月 11 日
附件1：
凌晨 先生：汉族，1960 年出生，大专学历。1982 年至 1998 年
历任泰州整流器厂技术科长、江苏科迪通讯有限公司销售经理、泰州
成套设备公司业务部经理；1999 年至 2011 年担任泰州凌志办公设备
公司经理；2012 年至今现任江苏东华测试技术股份有限公司销售副
总经理。
截至公告日，凌晨未持有公司股份，不在其他单位兼职，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处
罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章
程》规定的任职条件。
