证券代码：300354      证券简称：东华测试     公告编号：2013-002



              江苏东华测试技术股份有限公司

                 第二届监事会第四次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013

年 1 月 4 日上午 8 点在公司会议室召开了第二届监事会第四次会议，

会议通知及相关资料于 2012 年 12 月 24 日通过电话、邮件等方式发

出。本次监事会会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。

会议由监事会主席陈云主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    本次监事会审议并通过以下决议：

    审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》

    为抓住发展良机，促进公司战略发展，公司拟使用部分超募资金

人民币 1000 万元设立全资子公司（具体以工商注册登记名称为准），

用于实施智能电化学分析仪器项目。

    《关于超募资金使用计划的公告》及项目可行性报告的具体内容

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    特此公告！
江苏东华测试技术股份有限公司

           监事会

        2013 年 1 月 4 日