证券代码：300354     证券简称：东华测试     公告编号：2013-001



              江苏东华测试技术股份有限公司

             第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013

年 1 月 4 日在公司会议室召开了第二届董事会第四次会议，会议通知

及相关资料于 2012 年 12 月 24 日通过电话、邮件等方式发出。本次

董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 6 名、董事李阳

委托董事陈立代为出席表决。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和

有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人

民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行

了讨论并以书面方式通过以下决议：

    审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》

    为抓住发展良机，促进公司战略发展，公司拟使用部分超募资金

人民币 1000 万元设立全资子公司（具体以工商注册登记名称为准），

用于实施智能电化学分析仪器项目。

    公司独立董事和保荐机构分别对此议案发表了明确同意的独立

意见和核查意见。

    《关于超募资金使用计划的公告》及项目可行性报告的具体内容
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

   审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

   特此公告！



                           江苏东华测试技术股份有限公司

                                       董事会

                                    2013 年 1 月 4 日