证券代码：300354      证券简称：东华测试      公告编号：2013-004

              江苏东华测试技术股份有限公司

         关于2012年度利润分配预案的预披露公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2013 年 1 月 12 日，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称

“公司”）实际控制人刘士钢先生向公司董事会提交了公司 2012 年

度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：

    1、为回报投资者，与全体股东分享公司发展的经营成果，因目

前公司股本规模较小，考虑到公司未来经营发展的需要，并增加公司

股票的流动性，公司实际控制人刘士钢先生提议公司 2012 年度利润

分配预案为：以公司总股本 44,349,424 股为基数，向全体股东每 10

股派发现金股利 4 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，

以公司总股本 44,349,424 股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股。

    2、公司实际控制人刘士钢先生承诺在公司董事会和股东大会开

会审议上述 2012 年度利润分配预案时投赞成票。公司董事会接到实

际控制人刘士钢先生提交的关于公司 2012 年度利润分配预案的提议

及承诺后，公司董事刘士钢、段剑波、陈立、沈宇峰、杨翰等 5 名董

事对上述预案进行了现场讨论，同时通过电话方式与未到会董事李阳、

饶柱石进行沟通。经讨论研究后，全体董事达成一致意见：公司实际

控制人刘士钢先生提议的 2012 年度利润分配预案与公司业绩成长性
相匹配，并且上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不

良影响，上述利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公

司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

    参会 5 名董事书面承诺在公司董事会开会审议上述利润分配预

案时投赞成票，未到会 2 名董事通过通讯方式承诺在公司董事会开会

审议上述利润分配预案时投赞成票。

    在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相

关内幕信息知情人进行备案，填写《内幕信息知情人登记表》，履行

了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

    本次利润分配预案仅为公司实际控制人刘士钢先生做出的提议，

须经公司董事会和 2012 年度股东大会审议批准后，方能确定最终的

2012 年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                             江苏东华测试技术股份有限公司

                                       董事会

                                   2013 年 1 月 14 日