证券代码：300354      证券简称：东华测试     公告编号：2013-014



              江苏东华测试技术股份有限公司

             第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013

年 4 月 15 日上午 8 点在公司会议室召开了第二届监事会第五次会议，

会议通知及相关资料于 2013 年 4 月 4 日通过电子邮件方式发出。本

次监事会会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。会议由

监事会主席陈云主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国

公司法》及《公司章程》的规定。

    本次监事会审议并通过以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》

    《2012 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息

披露网站。

    审议结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》

    《2012 年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披

露网站。
    审议结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司2012年度报告全文及摘要的议案》

    全体监事一致认为《公司 2012 年度报告全文及摘要》的编制程

序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密

及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生；公

司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2012 年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信息

披露网站。

    审议结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司 2013 年第一季度报告的议案》

    《2013 年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露

网站。

    审议结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    5、审议通过《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案》

    《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中

国证监会创业板指定信息披露网站。

    审议结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    6、审议通过《关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案》
    同意公司聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为 2013 年度

审计机构。

    审议结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》

    本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

    审议结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    8、审议通过《关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告的议

案》

    审议结果：赞成4票；反对0票；弃权0票，通过。

    9、审议通过《关于提名刘明先生为公司监事候选人的议案》

    公司监事会收到监事郝连奎先生的书面辞职报告，郝连奎先生因

工作变动，申请辞去所担任的公司监事职务。公司监事会充分尊重郝

连奎先生的个人意愿，接受其辞职申请。

    公司监事会提名刘明担任公司第二届监事会监事，任期至第二届

监事会届满。附：刘明简历

    本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

    审议结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    10、审议通过《关于使用部分超募资金投资智能电化学分析仪器

生产基地建设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目的议

案》

    同意使用超募资金 3,500 万元用于投资智能电化学分析仪器生产
基地建设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目。

    审议结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    11、审议通过《关于使用部分闲臵募集资金临时性补充流动资

金的议案》

    同意使用部分闲臵募集资金人民币 1,800 万元临时性补充公司日

常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 6

个月。

    审议结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    （以下无正文）

    特此公告！




                            江苏东华测试技术股份有限公司

                                            监事会

                                        2013 年 4 月 15 日
附：
                         刘明简历




    刘明：男，中国国籍，1980 年 12 月出生，2001 年 7 月毕业于南

京理工大学电子工程专业，大学本科学历。

    2001 年 9 月至今，在江苏东华测试技术股份有限公司工作，先

后担任技术员和技术部副部长。现任江苏东华测试技术股份有限公司

副总工程师。

    截至公告之日，刘明先生持有本公司股份 30,000 股，与持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管

理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处

罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章

程》规定的任职条件。