证券代码：300354       证券简称：东华测试     公告编号：2013-021

                 江苏东华测试技术股份有限公司

                   2012年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2．本次股东大会以现场方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年年度股

东大会于 2013 年 5 月 8 日上午 9:30 在江苏省靖江市沿江公路罗家港桥

东北侧江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室召开。会议以现场投

票的方式进行。本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘士钢先生主

持。参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有

25 名，代表股份 29,882,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 67.38%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。会议的召集、

召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规

范性文件以及《江苏东华测试技术股份有限公司章程》的有关规定，合

法有效。

    二、议案审议情况

    本次股东大会以现场记名投票表决的方式，经参会股东及股东代理
人审议，通过了以下议案：

   1、审议通过了《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》

   公司独立董事在本次会议上作了《2012 度独立董事述职报告》，其

中独立董事饶柱石书面委托独立董事杨翰代为述职。

   表决结果：同意   29,882,000.00 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

   2、审议通过了《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》

   表决结果：同意   29,882,000.00 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

   3、审议通过了《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》

   表决结果：同意   29,882,000.00 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

   4、审议通过了《关于公司 2012 年度报告全文及摘要的议案》

   表决结果：同意   29,882,000.00 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

   5、审议通过了《关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案》

   表决结果：同意   29,882,000.00 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

    6、审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》

    以公司 2012 年末总股本 44,349,424 股为基数，向全体股东每 10 股

派发现金股利 4 元人民币（含税），资本公积金每 10 股转增 5 股，共

计 22,174,712 股，转增后公司股本为 66,524,136 股。

    表决结果：同意   29,882,000.00 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

    7、审议通过了《关于提名郝连奎先生为公司董事候选人的议案》（采

取累积投票制进行表决）

    表决结果：同意   29,882,000.00 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

    8、审议通过了《关于提名刘明先生为公司监事候选人的议案》

    表决结果：同意   29,882,000.00 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

    9、审议通过了《关于修订〈江苏东华测试技术股份有限公司章程（草

案）的议案》（以特别决议方式表决）

    将公司章程第五条“公司住所：江苏省靖江市中洲路 30 号”修订为

“公司住所：靖江市沿江公路罗家港桥东北侧 4 幢”；

    将公司章程第六条“公司注册资本为人民币 4,434.9424 万元”修订
为“公司注册资本为人民币 6,652.4136 万元”。

    表决结果：同意   29,882,000.00 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

    本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决

通过。

    10、审议通过《关于新增部分公司治理文件的议案》（本议案需逐

项表决）：

    （1）审议通过《公司规范与关联方资金往来的管理制度》

    表决结果：同意   29,882,000.00 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

    （2）审议通过《公司控股股东和实际控制人行为规范》

    表决结果：同意   29,882,000.00 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；

弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

    三、律师出具的法律意见

    北京市君致律师事务所指派刘小英律师、柴瑛平律师出席了本次股

东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召

集、召开程序，出席会议人员及召集人资格和会议审议表决程序均符合

法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

    四、备查文件
   1、江苏东华测试技术股份有限公司 2012年度股东大会决议；

   2、北京市君致律师事务所出具的《关于江苏东华测试技术股份有限

公司 2012年年度股东大会的法律意见书》 ；

   3、深圳证券交易所要求的其他文件。



   特此公告。




                                  江苏东华测试技术股份有限公司

                                              董事会

                                           2013年5月8日