证券代码：300354      证券简称：东华测试     公告编号：2013-024

              江苏东华测试技术股份有限公司

             第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013

年 6 月 10 日在公司会议室召开了第二届监事会第六次会议，会议通

知及相关资料于 2013 年 5 月 30 日通过电话、邮件等方式发出。本次

监事会会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监

事会主席陈云主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公

司法》及《公司章程》的规定。

    本次监事会审议并通过以下决议：

    1、审议通过《关于公司收购控股子公司少数股权的议案》

    公司目前持有控股子公司扬州东瑞传感技术有限公司（以下简称

“扬州东瑞”）70%的股权，自然人陈卫飞持有扬州东瑞其余 30%的

股权，目前公司拟使用自有资金收购扬州东瑞上述 30%股权（按扬州

东瑞 2012 年度经审计的净资产确定），收购价格为人民币 174,392.84

元。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    2、审议通过《关于公司对控股子公司增资的议案》

    待公司完成收购控股子公司扬州东瑞传感技术有限公司（以下简
称“扬州东瑞”）其余 30%的股权后，扬州东瑞变更为公司的全资子

公司，公司拟使用自有资金对扬州东瑞增资，增资完成后，扬州东瑞

的注册资本由人民币 60 万元增加至人民币 500 万元。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

     3、审议通过《关于公司全资子公司以未分配利润转增注册资本

的议案》

    上海东昊测试技术有限公司（以下简称“上海东昊”）为江苏东

华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为了

帮助上海东昊进一步拓展服务范围和市场规模，以适应长远发展需

要，拟以上海东昊截至 2012 年 12 月 31 日的未分配利润 12,834,692.46

元为基数（以上财务数据业经北京兴华会计师事务所有限责任公司审

计 ）， 将 其 中 8,000,000.00 元 转 增 注 册 资 本 ， 剩 余 未 分 配 利 润

4,834,692.46 元滚存至下一年度，增资完成后，上海东昊的注册资本

由人民币 400 万元增加至人民币 1200 万元。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

     4、审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》

    为抓住发展良机，促进战略发展，江苏东华测试技术股份有限公

司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《公司投资决策制度》

等相关法律、法规和规范性文件规定，拟使用自有资金人民币 500 万

元投资设立全资子公司-江苏精迈科测试技术有限公司，经营范围：

测试设备、传感器及软件的设计开发、检测校准、维修维护、租赁、

咨询服务；现场检测服务；测试实验室组建与技术支持。（具体以工
商注册登记名称为准）。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    5、审议通过《关于公司转让土地及房产暨关联交易的议案》

    为改善和优化公司的资产结构,增强公司赢利能力，公司拟将位

于江苏省靖江市中洲路 30 号老厂区的土地及附着房产转让给江苏东

华景观植物园有限公司（以下简称“东华景观园”），并签署相应的

《资产转让协议》。

    由于东华景观园系公司持股 5%以上股东罗沔女士控制的其他企

业，为公司的关联方，且罗沔女士为公司控股股东刘士钢的配偶，故

本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关制

度，本次关联交易不属于重大关联交易，属于董事会审批权限，无需

提交股东大会批准。

    根据相关规定，本议案事先已得到公司独立董事饶柱石先生、杨

翰先生、沈宇峰先生的事前认可，并就此议案发表了同意的独立意见；

关联董事刘士钢先生根据关联交易的有关规定回避本项表决。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。



    特此公告！

                            江苏东华测试技术股份有限公司

                                        监事会

                                     2013 年 6 月 13 日