证券代码：300354     证券简称：东华测试      公告编号：2013-036

              江苏东华测试技术股份有限公司

             第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013

年 7 月 27 日在公司会议室召开了第二届董事会第七次会议，会议通

知及相关资料于 2013 年 7 月 17 日通过电话、邮件等方式发出。本

次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由

董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议

的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的

规定。与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2013 年半年度报告及摘要的议案》

    公司独立董事就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外

担保情况发表了独立意见。

    《2013 年半年度报告》、《2013 年半年度报告摘要》及《独立董

事就相关事项发表的独立意见》详见中国证监会创业板指定信息披露

网站。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
    公司董事会同意将“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建

项目”、“机械设备与装置运行状态监测系统项目”及“测试技术中心

项目” 三个募集资金投资项目实施周期作延期调整。

    公司独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构对此项议案

出具了核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披

露网站发布的《关于募集资金投资项目延期的公告》、《独立董事就

相关事项发表的独立意见》及《国金证券股份有限公司关于江苏东华

测试技术股份有限公司募集资金投资项目延期调整的核查意见》。

    （以下无正文）




    特此公告！




                            江苏东华测试技术股份有限公司

                                          董事会

                                      2013 年 7 月 29 日